Справа № 559/203/25
Провадження № 1-кс/559/46/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"21" січня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181040000779 від 12 грудня 2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 11.12.2024 о 23 год. 12 хв. невідома особа шляхом обману під приводом оформлення покупки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала несанкціонований доступ до додатку банку та заволоділа коштами в сумі 15 800 грн, які було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на іншу невідому картку.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв'язку з проведенням інших слідчих дій у іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000779 від 12 грудня 2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій стосовно потерпілої, використовувалася її банківська картка № НОМЕР_1 .
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: деталізованої інформації в період часу 10.12.2024 по 12.12.2024 про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП: ВР НОМЕР_2 ) у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про:
?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;
?відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів;
?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);
?усю наявну інформацію про переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 в сумі 15 800 грн. 11.12.2024 о 23 год. 12 хв., а також усю наявну інформацію про отримувача даних коштів та рух коштів по його рахунку.
?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у складі слідчої групи,.
Встановити строк дії ухвали до 21.03.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1