Справа № 357/882/25
1-кс/357/134/25
21 січня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025116030000015 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що його брат ОСОБА_6 21 грудня 2024 року в соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке опублікувала невідома особа з контактним абонентським номером НОМЕР_1 . Досягнувши згоди щодо купівлі-продажу автомобіля, ОСОБА_5 перерахував кошти на БПК НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Загальна сума шкоди становить 91500 грн.
Потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив наступні перекази: 1) 22 грудня 2024 року о 13 годині 43 хвилини кошти в розмірі 23000 грн. на БПК НОМЕР_2; 2) 22 грудня 2024 року о 14 годині 23 хвилини кошти в розмірі 10000 грн. на БПК НОМЕР_2; 3) 23 грудня 2024 року о 14 годині 35 хвилин кошти в розмірі 25000 грн. на БПК НОМЕР_3; 4) 25 грудня 2024 року о 18 годині 24 хвилини кошти в розмірі 20000 грн. на БПК НОМЕР_4; 5) 25 грудня 2024 року о 18 годині 59 хвилин кошти в розмірі 3000 грн. на БПК НОМЕР_4; 6) 26 грудня 2024 року о 09 годині 47 хвилин кошти в розмірі 3500 грн. на БПК НОМЕР_4 ; 7) 26 грудня 2024 року о 16 годині 12 хвилин кошти в розмірі 7000 грн. на БПК НОМЕР_4 .
Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) документи (паспорт) на особу власника (-ів) банківського рахунку до яких випущена БПК НОМЕР_4 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
2) інформація (роздруківки) з 01 грудня 2024 року до 15 січня 2025 року про рух коштів на банківському рахунку до яких випущена БПК НОМЕР_4 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
3) інформація з 01 грудня 2024 року до 15 січня 2025 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до яких випущена БПК НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;
4) відомості з 01 грудня 2024 року до 15 січня 2025 року щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківських рахунків до яких випущена БПК НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська картка НОМЕР_4 відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що сектор дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116030000015.
Також встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському рахунку до якого випущено банківську картку НОМЕР_4 .
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки дізнавачем доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання убачається, що дізнавач просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.
Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання органу дізнання підлягає задоволенню частково.
Керуючись 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) документи (паспорт) на особу власника (-ів) банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 , особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
2) інформації (роздруківки) з 01 грудня 2024 року до 15 січня 2025 року про рух коштів на банківському рахунку до яких випущена БПК НОМЕР_4 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;
3) інформації з 01 грудня 2024 року до 15 січня 2025 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до яких випущена БПК НОМЕР_4 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_7