печерський районний суд міста києва
Справа № 757/933/25-к
Примірник № ___
20 січня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000001807 від 27.09.2023, -
Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ.
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001807 від 27.09.2023за ч. 3 ст. 303 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких організована група з вересня 2023 року по теперішній час діючи відповідно до розробленого злочинного плану на території Харківської та Запорізької областей посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, здійснюють забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, створили і утримують розгалужену систему місць розпусти з метою отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного отримання доходів від сутенерства, учасники групи спільно та по взаємній згоді між собою, вчинили ряд епізодів сутенерства та утримання місць розпусти.
Під час досудового розслідування проведено ряд обшуків в ході проведення яких вилучені банківські картки, які використовувались в злочинній діяльності організованої групи для зняття готівкових коштів.
Згідно твердження сторони обвинувачення, з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності та проведення інших платіжних операцій, учасниками групи використовувались і постійно змінювались банківські рахунки, відкриті в фінансових установах на власні установчі дані та на інших користувачів.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_24 , щодо відкриття та обслуговування банківських карток:
НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72
які відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 );
НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_120 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_142 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_328 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361
які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4
НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_420 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ;
НОМЕР_510
який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525
які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ;
НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;
НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_547 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_554 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;
НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567
які відкритті в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;
НОМЕР_568 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;
НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_587 , НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 ;
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ;
НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , НОМЕР_625 , НОМЕР_626 , НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636
які відкритті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ;
НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , НОМЕР_645 , НОМЕР_646 , НОМЕР_647 , НОМЕР_648
які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ;
НОМЕР_649 , НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , НОМЕР_662 , НОМЕР_663 , НОМЕР_664 , НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , НОМЕР_667 , НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , НОМЕР_674 , НОМЕР_675 , НОМЕР_676
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ;
НОМЕР_677 , НОМЕР_678 , НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_679 , НОМЕР_681
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ;
НОМЕР_682 , НОМЕР_683
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ;
НОМЕР_684 , НОМЕР_685
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ;
НОМЕР_686 , НОМЕР_687 , НОМЕР_688
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ;
НОМЕР_689 , НОМЕР_690 , НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ;
НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_696
які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ;
НОМЕР_697 ;
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ;
НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 , НОМЕР_709 , НОМЕР_710 , НОМЕР_711 , НОМЕР_712 , НОМЕР_713 , НОМЕР_714 , НОМЕР_715 , НОМЕР_716 , НОМЕР_717 , НОМЕР_718 , НОМЕР_719 , НОМЕР_720 , НОМЕР_721 , НОМЕР_722 , НОМЕР_723 , НОМЕР_724 , НОМЕР_725 , НОМЕР_726 , НОМЕР_727 , НОМЕР_728 , НОМЕР_729
які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ;
НОМЕР_730 , НОМЕР_731 , НОМЕР_732 , НОМЕР_733 , НОМЕР_734 , НОМЕР_735
які відкритті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ;
а саме:
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (помер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку);
- відомостей щодо звернень (електронних, письмових, усних, здійснених телефонним способом) щодо втрати, відновлення паролів доступу до належних їм облікових записів в автоматизованій інформаційній системі вище зазначених банківських установ, призначених для дистанційного керування банківськими рахунками по кожному із вище зазначених клієнтів;
- належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими вище вказані клієнта банківських установ уповноважували інших фізичних осіб у встановлений порядок представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від його імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта;
- відомостей в електронному та письмовому вигляді, що містять зміст всіх текстових смс-повідомлень, що надіслані банківськими установами за період з 01.09.2023 по теперішній час вище вказаним клієнтам банку по вище зазначеним абонентським номерам;
- відомостей в електронному вигляді щодо змісту вхідних та вихідних телефонних розмов, що відбувалися між уповноваженим представником банківських установ та від імені клієнтів банківської установи по вище зазначеним фінансовим номерам із зазначенням дати, часу та тривалості таких розмов;
- відомостей щодо всіх, інших, окрім вищевказаних карткових, кредитних, депозитних рахунків, що належать вище зазначеним клієнтам із вище вказаними фінансовими номерами та банківськими картками із зазначенням їх реквізитів, а також наданням відомостей щодо руху коштів по кожному відкритому банківському та картковому рахунку кожним клієнтом з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час платіжної операції, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові платника, реквізиту карткового (банківського) рахунку платника; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, реквізитів банківського (карткового) рахунку отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення сплаченої суми коштів, залишків коштів на картковому рахунку клієнта після кожної платіжної операції; копії платіжного доручення та/або іншого фінансового документу на переказ коштів із зазначенням відомостей щодо рахунку отримувача коштів, сформованого за допомогою технічних можливостей облікового запису користувача, та на підставі якого банком здійснено видаткову операцію по зарахуванню коштів у безготівковій формі;
- найменування банкоматів, їх місце знаходження, МФО банківської установи, якій вони належать, що використовувались під час зняття грошових коштів із наданням матеріалів фото та відео, наявних на камерах спостереження банкоматів та/або відділень банку, що містять інформацію про особу, яка фактично здійснює фінансові операції по вказаним рахунках;
- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків;
- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку;
Зазначену інформацію надати за період з 01.09.2023 по 20.01.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1