печерський районний суд міста києва
Справа № 757/955/25-к
Примірник № ___
20 січня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62024000000000479 від 04.06.2024, -
Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000479 від 04.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 1 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що упродовж 2022-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори щодо постачання «Одорант-етилмеркаптан» з Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-договір № 4600008217 від 18 серпня 2023 року, ціна договору в тому числі з ПДВ 19 968 000,00 грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відповідно до 6-го розділу п. 6.3.7. «Постачальник зобов'язаний забезпечити за власний рахунок повернення змінної (зворотньої) тари протягом 30 календарних днів з дати направлення Покупцем листа на електронну адресу Постачальника вказану в п.14.12 Договору, в якому зазначається адреса місця знаходження такої тари, кількостей (не менше ніж 20 шт. тари за кожне таке повернення) та контактні дані відповідальної особи Покупця. При цьому покупець не несе відповідальності за втрату (нестачу) або пошкодження змінної (зворотньої тари)». Поставлено 256 ємкостей;
-договір № 4600006272 від 23 червня 2022 року, ціна договору становить 15 360 000,00 грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відповідно до 6-го розділу п. 6.3.7. «Постачальник зобов'язаний забезпечити за власний рахунок повернення змінної (зворотньої) тари протягом 30 календарних днів з дати направлення Покупцем листа на електронну адресу Постачальника вказану в п.14.12 Договору, в якому зазначається адреса місця знаходження такої тари, кількостей (не менше ніж 40 шт. тари за кожне таке повернення) та контактні дані відповідальної особи Покупця. При цьому покупець не несе відповідальності за втрату (нестачу) або пошкодження змінної (зворотньої тари)». Поставлено 256 ємкостей;
-договір № 2111000134 від 22 листопада 2021 року, ціна договору становить 11 906 457,00 грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відповідно до 6-го розділу п. 6.3.7. «Постачальник зобов'язаний забезпечити за власний рахунок повернення змінної (зворотньої) тари протягом 30 календарних днів з дати направлення Покупцем листа на електронну адресу Постачальника вказану в п.13.11 Договору, в якому зазначається адреса місця знаходження такої тари, кількостей (не менше ніж 40 шт. тари за кожне таке повернення) та контактні дані відповідальної особи Покупця. При цьому покупець не несе відповідальності за втрату (нестачу) або пошкодження змінної (зворотньої тари)». Поставлено 256 ємкостей;
-договір № 2109000065 від 13 вересня 2021 року, ціна договору становить 8 970 000,00 грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відповідно до 6-го розділу п. 6.3.7. «Постачальник зобов'язаний забезпечити за власний рахунок повернення змінної (зворотньої) тари протягом 30 календарних днів з дати направлення Покупцем листа на електронну адресу Постачальника вказану в п.13.11 Договору, в якому зазначається адреса місця знаходження такої тари, кількостей (не менше ніж 40 шт. тари за кожне таке повернення) та контактні дані відповідальної особи Покупця. При цьому покупець не несе відповідальності за втрату (нестачу) або пошкодження змінної (зворотньої тари)». Поставлено 256 ємкостей;
-договір № 2109000041 від 07 вересня 2021 року, ціна договору становить 9 092 400,00 грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відповідно до 6-го розділу п. 6.3.7. «Постачальник зобов'язаний забезпечити за власний рахунок повернення змінної (зворотньої) тари протягом 30 календарних днів з дати направлення Покупцем листа на електронну адресу Постачальника вказану в п.13.11 Договору, в якому зазначається адреса місця знаходження такої тари, кількостей (не менше ніж 40 шт. тари за кожне таке повернення) та контактні дані відповідальної особи Покупця. При цьому покупець не несе відповідальності за втрату (нестачу) або пошкодження змінної (зворотньої тари)». Поставлено 256 ємкостей.
Відповідно до вище зазначених договорів, які укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємства постачальники зобов'язані забезпечити за власний рахунок повернення змінної (зворотньої) тари протягом 30 календарних днів з дати направлення Покупцем листа на електронну адресу Постачальника. При цьому покупець не несе відповідальності за втрату (нестачу) або пошкодження змінної (зворотньої тари).
У той же час, проведеним аналізом «Єдиного державного реєстру податкових накладних», встановлено об'єми постачання «Одорант-етилмеркаптан» та кількість утилізованої тари з під одоранту. Приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставлено ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кількості 378, 24 тон (1891 шт. ємкостей). З 2021 по 2024 роки у Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні послуги по утилізації тари з під одоранту.
Указане фактично свідчить про те, що тара з під одоранту фактично не утилізується, та її зберігання у не відведених для цього місцях може призвести до відповідного екологічного забруднення.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 62024000000000479 від 04.06.2024, а саме: слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема наступної інформації та належним чином завірених копій документів:
?договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, укладених у період часу з 2022 по 2024 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усіх документів, складених на виконання вказаних договорів, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей, тощо;
?усіх листів, які надходили протягом 2022-2024 років до Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо повернення змінної (зворотньої) тари відповідно до укладених договорів на поставку одоранту;
?відомостей про загальну кількість та об'єм змінної (зворотньої) тари, яка фактично поверталась до Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до укладених договорів на поставку одоранту;
?усіх, складених у період 2022-2024 роки актів приймання-передачі ємностей, обладнання, забрудненого одорантом від газорозподільчих станцій (далі - ГРС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до укладених договорів;
?договорів, угод, контрактів, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, укладених у період часу з 2022 по 2024 роки Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо утилізації ємностей, обладнання, забрудненого одорантом, прийнятого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх документів, складених на виконання вказаних договорів, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахункам 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей, тощо.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1