Справа № 211/3372/24
Провадження № 1-кс/211/82/25
20 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000645 від 14.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
15.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12024041720000645 від 14.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 14.05.2024 до Відділення поліції №1 КРУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою про те, що 12.05.2024 їй на мобільний телефон у додатку «Телеграм» з невідомого номеру надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбати товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розмістила заявниця. У ході спілкування невідома особа надіслала повідомлення з посиланням для отримання грошей ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким заявниця ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були перераховані грошові кошти в сумі 13 640 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_5 (старший), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 (старший групи), ОСОБА_26 , ОСОБА_27
24.05.2024 року у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, 12.05.2024 о 11 год. 04хв. у мобільному додатку «Телеграм» останній надійшло повідомлення від невідомої особи ( у додатку «Телеграм» особа зазначена як ОСОБА_28 ) про намір придбати товар який розмістила ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.05.2024 року. У ході спілкування ця особа надіслала потерпілій повідомлення з посиланням на отримання коштів за товар
Перейшовши за цим посиланням ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Потім остання написала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй відповіли щоб провести оплату і їй прийшли кошти за її товар треба відповісти на телефонний дзвінок і натиснути цифру 1, потерпіла відповіла, що не буду цього робити.
Після спілкування з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла написала цій особі, а саме « ОСОБА_28 », що підтверджувати вона нічого не буду.
О 12 год 01 хв цього ж дня ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_3 до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і розповіла про дану ситуацію, на що останній відповіли, що картку буде заблоковано і надіслали їй посилання щоб написати заяву до «Кіберполіції»
12.05.2024 0 11:25 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на картку№ НОМЕР_2 без її відома та згоди на загальну суму 13, 640 грн.
Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , рахунок якої НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 13.640 грн.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов'язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу ;
5) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000645 від 14.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса адреса: АДРЕСА_1 , через криворізьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 :
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов'язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу ;
5) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год 10.05.2024 по момент отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1