№ 207/2687/24
№ 1-кс/207/90/25
14 січня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,
14 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 25.04.2024 до ЧЧ ВП№2 Кам'янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2024 року остання знайшла телеграм-канал, назва якого невідома, оскільки її видалили після вчинення шахрайських дій. На даному телеграм-каналі невстановлена особа надсилала посилання на завдання, які заявниця мала виконувати з метою отримання грошової винагороди. При цьому необхідна умова отримання грошової винагороди полягала у переказі певної суми грошових коштів на банківські картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, ОСОБА_5 у період з 23.04.2024 по 24.04.2024 року добровільно, самостійно зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснила декілька грошових переказів на банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у загальній сумі - 112230 грн. Станом на 26.04.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, грошової винагороди за виконання завдань не отримано, у зв'язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за № 12024046780000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024046780000092 від 26.04.2024 року.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1) Виписки з карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 24.04.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 24.04.2024 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
3) Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год. 24.04.2024 по теперішній час.
5) Якщо власник карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1