№ 207/942/24
№ 1-кс/207/63/25
13 січня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,
13 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 02.02.2024 року до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.02.2024 року приблизно о 18:00 годин, подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_1 , та в слухавці особа назвалась як працівник бухгалтерії головного офісу мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім'я ОСОБА_6 , та повідомила, що ОСОБА_5 може отримати грошову компенсацію у розмірі 50 000 гривень у зв'язку зі звільненням заявниці, однак для цього необхідно надіслати у месенджер. «Вайбср» на номер телефону НОМЕР_2 документи, що посвідчують її особу, та відкрити банківські картки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Погодившись, ОСОБА_5 надіслала фото документів, що посвідчують її особу, та встановила мобільні додатки вищезазначених банків та відкрила самостійно банківські картки, до яких приєднала мобільний номер НОМЕР_2 . Згодом, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила, що за вказаними банківськими картками введено кредитний ліміт та грошові кошти відсутні. Подзвонивши на гарячу лінію дізналась, що 02.02.2024 року о 19:49 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 24 200 гривень, та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 02.02.2024 року о 20:38 годині списано грошові кошти у сумі 12 500 гривень (номер банківської картки, з якого списано грошові кошти невідомо, оскільки внаслідок шахрайських дій заявниця заблокувала вказану банківську картку). Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збитку у загальній сумі 36 700 гривень, станом на 03.02.2024 грошові кошти не повернуто.
За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року за № 12024046780000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12021041780000340 від 24.04.2024 року. Відповідно до протоколу тимчасового доступу вилучено інформацію, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час аналізу вилученої інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти, котрі надійшли на банківську картку № НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_1 . 02.02.2024 здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні КНЕП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024046780000026 від 03.02.2024 року.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам'янського РУН ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в КДНЕП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1.Виписки з картки № НОМЕР_5 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 02.02.2024 року по 02.10.2024 із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2. Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку КДНЕП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 02.02.2024 по 02.10.2024.
3. Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 02.02.2024 року по 02.10.2024 з банківської картки № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
5. Якщо власник банківської картки № НОМЕР_5 не є клієнтом КДНЕП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відом' його реквізити.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1