712/70/25
1-кс/712/138/25
20 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12024255330001479 від 20 грудня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024255330001479 від 20 грудня 2025 за ч.1 ст.190 КК України.
25 жовтня 2024 року невстановлена особа, з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу велосипеда, ввела в оману ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12024255330001471, надані дізнавачем докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12024255330001471 внесені вказаного до реєстру 20 грудня 2024 року, за фабулою: «25.10.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу велосипеда жіночого ввела в оману ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 . (ЄО 86338 від 19.12.2024)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 190 КК України.
Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024255330001479 від 20 грудня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
25 жовтня 2024 року невстановлена особа, з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу велосипеда, ввела в оману ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12024255330001479 від 2 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №12024255330001479 від 20 грудня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України23494714, юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:
- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, відкритих на ім'я вказаної особи;
- інформацію про рух коштів за період з 01 березня 2024 року по 04 листопада 2024 року картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відеофайлів щодо зняття грошових коштів (із зазначенням фактичного місця розташування банкоматів) з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 березня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 березня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період з 01 березня 2024 року по 04 листопада 2024 року;
- висновків службових перевірки за результатами повідомлень про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Інформацію надати в паперовому вигляді та /або на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1