Номер справи 703/197/25
1-кс/703/69/25
17 січня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2024 за №12024035510000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.09.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8040 грн., котрі остання самостійно, двома платежами зі своє карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 .
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000277 внесені 18 березня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчою у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09 вересня 2024 року, остання повідомила, що 09 вересня 2024 року о 14 год. 16 хв. на її номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , невідома особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала, чи відома їй, потерпілій, особа на ім'я ОСОБА_5 , оскільки вона здійснює купівлю мобільного телефону на суму 6500 грн за допомогою її, потерпілої, банківської карти, в якому саме магазині їй не повідомили. Також чоловік запитав у неї, потерпілої, де вона знаходиться, де її банківські карти та скільки коштів у неї на картці. Потерпіла повідомила, що ОСОБА_5 вона не знає, а на рахунку у неї 8000 грн.
В подальшому до неї декілька разів телефонували з номеру НОМЕР_2 . Під час розмови вона, потерпіла, здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти на карту, яку їй повідомив невідомий чоловік по телефону в сумі 6532 грн 50 коп. та 1507 грн 50 коп.
Як вбачається з виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 з її банківської картки було здійснено переказ коштів в загальній сумі 8040 грн.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024035510000484 від 08.09.2024, т.в.о. дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.09.2024 по 05.09.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- інформації про ІР адреси з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, в період часу з 01.09.2024 по 05.09.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1