Справа № 703/216/25
1-кс/703/92/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 січня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 під №12024096140000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
установив:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що 24 жовтня 2024 року до ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23 жовтня 2024 року близько 13 год. 20 хв. їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 проводиться платіжна операція та запропонувала для запобіганню цієї дії переказати кошти зі своєї карти на карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 двома транзакціями здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 39 335 грн.
Постановою прокурора Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 12.11.2024 визначено підслідність кримінального провадження №12024096140000107 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
За вказаним фактом СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12024096140000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою з'ясування обставин події, повного, всебічного, об'єктивного дослідження, де зокрема аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власник якої на даний час не відомий, в період з 01.01.2024 по 31.12.2024, у зв'язку з чим сторона обвинувачення звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024096140000107 внесені 24.10.2024 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Отже, зазначена прокурором у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24 жовтня 2024 року та протоколу допиту потерпілої від 24 жовтня 2024 року, 23 жовтня 2024 року близько 13 год. 20 хв. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з її банківської картки за № НОМЕР_2 проводиться платіжна операція, запропонувала для запобіганню цієї дії переказати кошти зі своєї карти на карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 двома транзакціями здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 39 335 грн.
Як вбачається з протоколу огляду речових доказів від 24 жовтня 2024 року, а саме - мобільного телефону «Samsung galaxy А40», належного ОСОБА_4 , та інформації, яка в ньому наявна, виявлено вхідний телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 за 23 жовтня 2024 року о 13 год. 17 хв. та в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація щодо двох транзакцій по картці потерпілої на суму 18 632 грн. і 20 703 грн., гроші були переказані на картку платіжної системи VISA № НОМЕР_4 .
Отже слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення, з використанням належних та допустимих доказів доведено, що внаслідок вчинених щодо ОСОБА_4 шахрайських дій, останньою з власної картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказано грошові кошти та ними протиправно заволоділа інша особа; виписка про рух коштів на рахунку, операції по якому здійснюються із використанням картки № НОМЕР_3 , в сукупності із інформацією, якою володіє орган дізнання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про реквізити рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів потерпілого, а також особи, якій банком видано та якою може використовуватися картка № НОМЕР_3 . Вказані дані включають зокрема інформацію, що становить банківську таємницю, оскільки стосуються відомостей про банківські рахунки клієнтів, а також інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта та не можуть бути отримані органом досудового розслідування в інший спосіб, окрім як в порядку, передбаченому главою 15 КПК України та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Водночас, в клопотанні жодним чином не обґрунтовано потребу отримання відповідної інформації за ввесь 2024 рік, тому слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації та відповідних документів, обмеживши періодом з 01.09.2024 до 31.12.2024.
З урахуванням викладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
В межах кримінального провадження №12024096140000107 від 24.10.2024 надати тимчасовій виконувачці обов'язків дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів за період із 01.09.2024 до 31.12.2024, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій на електронних та паперових носіях:
- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів (їх кодів, банківських рахунків);
- фото та відео матеріали, що були збережені при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з картки № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номерів банківських карток, по яким проводилися операції;
- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті рахунку, що обслуговується із допомогою картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч;
- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1