Номер справи 703/5037/24
1-кс/703/7/25
17 січня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчої СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024 за №12024250350000687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10 серпня 2024 року близько 22 год. у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення «Вимкни світло- увімкни перемогу» за яке кожен громадянин України має отримати грошову виплату у сумі 6600 грн., після чого перейшла за посиланням та подала заявку, яку підтвердила через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невдовзі отримала дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , де виконувала вказівки невідомих чоловіків по заповненню та оформленню заявки. Після вказаної розмови виявила підвищення ліміту на банківській карті, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та переказ грошових коштів в сумі 19000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Згодом потерпіла знову виявила списання грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 18148 грн 00 коп.
Відомості про дану подію 13.08.2024 внесено до ЄРДР за №12024250350000687 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №112024250350000687 внесені 13.08.2024 за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.08.2024, остання повідомила, що 10 серпня 2024 року близько 22 год. у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення «Вимкни світло- увімкни перемогу» за яке кожен громадянин України має отримати грошову виплату у сумі 6600 грн., після чого вона перейшла за посиланням та подала заявку, яку підтвердила через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невдовзі отримала дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , де виконувала вказівки невідомих чоловіків по заповненню та оформленню заявки. Після вказаної розмови виявила підвищення ліміту на банківській карті, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та переказ грошових коштів в сумі 19000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Згодом потерпіла знову виявила списання грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 18148 грн 00 коп.
Як вбачається з довідок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в сумі 18148 грн та 19760 грн.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000687 від 13.08.2024 слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:
- роздруківки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 10 серпня 2024 року по 10 грудня 2024 року із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 10 серпня 2024 року по 10 грудня 2024 року;
- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1