Справа № 738/137/25
№ провадження 1-кс/738/14/2025
Ухвала
17 січня 2025 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025270360000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,
встановив:
1.Суть питання, що вирішується ухвалою.
16 січня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 12 січня 2025 року близько 18 години ОСОБА_4 перейшла за посиланням в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 в чаті з особою на ім'я ОСОБА_5 для того, щоб отримати грошові кошти за продаж товару, здійснила авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 і в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 29 006,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 69 009,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 , чим завдала майнову шкоду заявниці на загальну суму 218 615,00 грн.
Слідчий встановив, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
-Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та оперуповноваженим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; щодо номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали; щодо місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 12 січня 2025 року до моменту надходження ухвали, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .
2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з'явилися.
3.Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 13 січня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12025270360000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 12 січня 2025 року близько 18 години ОСОБА_4 перейшла за посиланням в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 в чаті з особою на ім'я ОСОБА_5 для того, щоб отримати грошові кошти за продаж товару, здійснила авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 і в подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 29 006,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 69 009,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 , чим було завдано майнову шкоду заявниці на загальну суму 218 615,00 грн.
Із протоколу допиту потерпілого від 14 січня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 12 січня 2025 року о 17 голині 17 хвилин вона виставила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж куртки за 650 грн, після чого їй надійшло повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_5 з проханням написати її в ІНФОРМАЦІЯ_5, якщо актуальна продажа. ІНФОРМАЦІЯ_5 чатіОСОБА_22 написала їй, що вона оформила купівлю та перерахувала гроші, і щоб отримати грошові кошти, їй необхідно перейти за посиланням, що ОСОБА_4 і зробила. По посиланню вона зайшла на сторінку оформленого замовлення і натиснула на отримання коштів, авторизувала вхід у свій ІНФОРМАЦІЯ_4 і її закинуло на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де в чаті їй написали, що для того, щоб отримати платіж їй необхідно підтвердити свою платоспроможність, для цього необхідно перерахувати грошові кошти. І вона в подальшому зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 19 003,00 грн та 10 003,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Їй повідомили, що стався збій у системі і вона ще перерахувала зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 19 003,00 грн, 10 003,00 грн, 40 003,00 грн на вище вказаний банківський рахунок, грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрайські дії, ніхто їй грошові кошти не поверне. Остання перерахувала грошові кошти на загальну суму 218 615,00 грн. Посилання за яким переходила зникло з переписки.
Згідно із Виписками по картковому рахунку, картковий рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , 12 січня 2025 року з картки НОМЕР_7 були перераховані: грошові кошти у сумі 69 009,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 40 200,00 грн, 40 200,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 , загальна сума переказу 218 615,00 грн.
Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та оперуповноважених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих від 13 січня 2025 року та наказом № 27 від 15 січня 2025 року про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення.
Докази, які підтверджують повноваження оперуповноваженого Пантелієнка здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчий суддя дійшов висновку частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та оперуповноваженим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025270360000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване в АДРЕСА_1 у друкованому та електронному вигляді копій документів: щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; щодо номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 12 січня 2025 року до 17 січня 2025 року; щодо місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 з 12 січня 2025 року до 17 січня 2025 року; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 з 12 січня 2025 року до 17 січня 2025 року; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу з 12 січня 2025 року до 17 січня 2025 року.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали з 17 січня 2025 року до 17 березня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1