Справа №766/196/25
н/п 1-кс/766/198/25
16 січня 2025 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024231040001353 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024231040001353 від 31.12.2024, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1953 р. н., про те, що 30.12.2024 приблизно о 12:00 год. зайшла на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на якому переходила за різними посиланнями для перегляду відео, після чого вирішила поповнити свій мобільний телефон НОМЕР_1 , та зайшовши в онлайн банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " побачила, що невстановленою особою, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем з картки заявниці номер якої не встановлений, списано грошові кошти у сумі 9300 грн. на невідомих рахунок
В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з банківським рахунком до неї НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 було списано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 9301 грн.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД¬ПО¬ВІД¬АЛЬ¬НІ¬СТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме інформації щодо оформлення на протязі 2023-2024 року будь-яких договорів на отримання фінансової позики, а також проведення погашення заборгованості за раніше укладеними договорами від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №12024231040001353 від 31.12.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію про:
- оформлення протягом 2023 року будь-яких договорів про отримання фінансової позики, а також проведення погашення заборгованості за раніше укладеними договорами від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1