Справа №766/200/25
н/п 1-кс/766/202/25
16.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231040001339 від 27.12.2024 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231040001339 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024231040001339 від 27.12.2024, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.12.2024 приблизно о 21:55 год. на месенджер "Телеграм" заявнику надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка повідомила, що у заявника шахраї намагаються списати грошові кошти, та для запобігання цьому необхідно перевесту грошові кошти з картки заявника номер якої не відомий на картку яку назве невстановлена особа(номер не встановлено), після чого заявником у період з 25.12.2024 по 26.12.2024 декількома транзакціями самостійно переведено грошові кошти на невідому картку у суммі 208289,00грн, що завдало йому значної шкоди.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з банківським рахунком до неї НОМЕР_1 на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувачі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на викладені обставини слідчий росить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок якої було здійснено переказ 26.12.2024 о 18:46 год у розмірі 27135 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 ; банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , на рахунок якого було здійснено переказ 26.12.2024 о 17:45 год у розмірі27637 грн та о 18:02 год у розмірі 27637.50 грн від ОСОБА_5 з картки НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1