Дата документу 15.01.2025Справа № 554/10337/23
Провадження № 1-кс/554/1219/2025
15 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022172060000181 від 11.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42022172060000181 від 11.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, в якому просить накласти заборону (арешт) на відчуження та розпорядження майном, а саме на рухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки DAEWOO NEXIA, номер кузова НОМЕР_1 , cірого кольору, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування за №42022172060000181 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою - підприємцем, з метою протиправного збагачення, заволодів бюджетними коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень за наступних обставин.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів: 2932112031) зареєстрований як фізична особа - підприємець, датою запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ОСОБА_4 як фізичної особи - підприємця є 10.04.2018, номер запису 2 588 000 0000 042397; місцем реєстрації є: АДРЕСА_1 .
Основним видом діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 є оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. З 2020 по 2021 рік у ФОП ОСОБА_4 рахувався один найманий працівник на підставі укладеного трудового договору.
Таким чином, ОСОБА_4 з урахуванням покладених обов'язків, наданих прав та повноважень, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Рішенням сесії Полтавської міської ради від 20.12.2019 затверджено «Програму житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2020 рік» з відповідним фінансуванням, а також Полтавською міською радою прийнято рішення від 28 лютого 2020 року «Про внесення змін до програми житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2020 рік» та рішення від 23 липня 2021 року «Про внесення змін до програми житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2021 рік», якими визначено перелік об'єктів житлово-комунального господарства, що потребують капітального ремонту.
На виконання указаних рішень Полтавської міської ради у березні 2020 року між УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів, зокрема договір № 3 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Історична у місті Полтава», загальна сума договору 124426,32 грн; договір № 4 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Глущенка у місті Полтава», загальна сума договору 124426,32 грн; договір № 5 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Овражна у місті Полтава», загальна сума договору 124 426,32 грн; договір № 6 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Зигіна № 38, вул. Нечуя-Левицького № 5, № 3, вул. Соборності № 73 у місті Полтава», загальна сума договору 124 742,11 грн; договір № 7 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Соборності №71, вул. Зигіна № 30, № 32; № 34; № 36 у місті Полтава», загальна сума договору 124 742,11 грн; договір № 9 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресою вул. Соборності №1 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 10/1 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою Соборний майдан №15 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 11 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбочана № 4 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 12 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 13 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава», загальна сума договору 94 197,89 грн; договір № 14 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Нечуя-Левицького, 24 у місті Полтава», загальна сума договору 94 197,89 грн; договір № 15 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава», загальна сума договору 94 197,89 грн; договір № 19 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Малорудчанської у місті Полтава», загальна сума договору 94 976,84 грн.
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 Договорів на розробку проектної документації на об'єкти зазначено, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання відповідно до діючих державно-будівельних норм та державних стандартів України, законодавчих та нормативно-правових актів розробити проекту документацію по зазначеним об'єктам відповідно до вимог чинного законодавства.
Відповідно до п. 2.3 розділу 2 Договорів на розробку проектної документації на об'єкти зазначено, що за розробку проектної документації Замовник перераховує кошти Підряднику на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації, рахунку (-ів).
Відповідно до пунктів 3.1-3.1.1 розділу 3 Договорів зазначено, що підрядник зобов'язаний розробити проектну документацію, як визначено у Договорі, згідно з вимогами завдання на проектування та інших відповідних даних, у відповідності до державних будівельних норм України та державних стандартів України та чинного законодавства.
Відповідно до пунктів 4.1-4.4 розділу 4 Договорів зазначено, що по завершенню робіт з розробки проектної документації Підрядник передає Замовнику проектну документацію та акт здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної продукції, рахунок.
Проектна документація видається Замовнику в чотирьох паперових примірниках.
Роботи (їх етапи) вважаються виконаними Підрядником та прийняті Замовником з моменту підписання замовником відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт. По кожному етапу робіт складається відповідний акт здачі-приймання виконаних робіт.
Замовник на протязі 10-ти днів з дня отримання проектної документації, при відсутності зауважень зі сторони Замовника, повинен підписати акт здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації та здійснити оплату за виконані роботи.
Відповідно до пункту 12.1 розділу 12 Договорів зазначено, що Договір набирає чинності з дня його підписання і діє по 30.12.2020, а у частині розрахунків - до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань.
За вказаними Договорами на розробку проектної документації начальником управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_6 погоджено договірну ціну, кошторис на проектні роботи та календарний графік виконання робіт.
У подальшому додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 3- 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 189951,58 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 3- 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 4 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 240491,58 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 4 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 5 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 209465,26 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 5- 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 6 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 249912,63 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 6 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 7- 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 249912,63 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 7- 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 9 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 9 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 10/1- 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 10/1- 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 11- 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 11- 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 12- 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 12 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 13 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 146198,95 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 13 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 14 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 146198,95 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 14- 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 15 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 209837,89 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 15 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 19 - 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору - 209465,26 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 19 - 31.12.2021; продовжено термін дії договору - до 31.12.2021, в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов'язань.
02.07.2021 року на підставі розпорядження Полтавського міського голови № 486-к ОСОБА_6 звільнено з займаної посади з 06.07.2021 за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. Підстава заява ОСОБА_6 від 02.07.2021.
На час звільнення ОСОБА_6 з посади указані проекти
ФОП ОСОБА_4 не були надані до УЖКГ ВК Полтавської міської ради, у зв'язку з чим умови наступних договорів: договір № 3 від 27.03.2020, договір №4 від 27.03.2020, договір № 5 від 27.03.2020, договір № 6 від 27.03.2020, № 7 від 27.03.2020, договір № 9 від 27.03.2020, договір № 10/1 від 27.03.2020, договір № 11 від 27.03.2020, договір № 12 від 27.03.2020, договір № 13 від 27.03.2020, договір № 14 від 27.03.2020, договір № 15 від 27.03.2020 та договір № 19 від 27.03.2020 не були виконані.
21.09.2021 Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочато планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 01.10.2019 по 30.09.2021.
В рамках проведення вказаної ревізії Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області на адресу фізичних осіб - підприємців, з якими УЖКГ ВК Полтавської міської ради були укладені договори на розробку проектної документації, зокрема ФОП ОСОБА_7 , скеровано лист від 08.11.2021 року № 201617-14/4591-2021, щодо виконання укладених договорів з УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який ОСОБА_7 отримав.
В цей час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись ВК Полтавської міської ради на розробку відповідної проектної документації шляхом складання та видачі актів здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації без фактичної передачі розробленої проектної документації замовнику, та подальшого звернення з позовними заявами до Господарського суду Полтавської області про стягнення з УЖКГ ВК Полтавської міської ради заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договорів на розробку проектної документації.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 залучив до вказаної протиправної діяльності в якості пособника невстановлену особу, обізнану про порядок прийняття виконаних робіт, їх оплати, а також яка мала доступ до печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради.
У невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, невстановлена особа, будучи достовірно обізнаною про відсутність повноважень на складання та видачу офіційних документів від імені УЖКГ ВК Полтавської міської ради, а також відсутність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_7 проектної документації на наступні об'єкти, а саме на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Історична у місті Полтава» за договором № 3 від 27.03.2020, загальна сума договору 124426,32 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Глущенка у місті Полтава», за договором № 4 від 27.03.2020, загальна сума договору 124426,32 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Овражна у місті Полтава» за договором № 5 від 27.03.2020, загальна сума договору 124426,32 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Зигіна №38, вул. Нечуя-Левицького №5, №3, вул. Соборності №73 у місті Полтава» за договором № 6 від 27.03.2020, загальна сума договору 124742,11 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Соборності №71, вул. Зигіна №30, №32; №34; №36 у місті Полтава», за договором № 7 від 27.03.2020, загальна сума договору 124742,11 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресою вул. Соборності №1 у місті Полтава» за договором № 9 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою Соборний майдан №15 у місті Полтава» за договором № 10/1 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбочана № 4 у місті Полтава» за договором № 11 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава» за договором № 12 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава» за договором № 13 від 27.03.2020, загальна сума договору 94197,89 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Нечуя-Левицького, 24 у місті Полтава» за договором № 14 від 27.03.2020, загальна сума договору 94197,89 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава» за договором № 15 від 27.03.2020, загальна сума договору 94197,89 грн; на об'єкт «Капітальний ремонт вулиці Малорудчанської у місті Полтава» за договором № 19 від 27.03.2020, загальна сума договору 94976,84 грн. перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи типові наявні у нього бланки актів здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт УЖКГ ВП Полтавської міської ради, склав офіційні документи - акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10/1, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 19 між представником підрядника - Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 та представником Замовника - Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, згідно яких виконані роботи відповідають умовам договору, в належному порядку оформлені та прийняті Замовником, загальна вартість складає та належить до сплати 189 951,58 грн, 240 491,58 грн, 209 465,26 грн., 249 912,63 грн, 249 912,63 грн, 98 801,05 грн., 107 732,63 грн, 109 936,84 грн, 185 992,63 грн, 146 198,95 грн, 132 258,95 грн, 209 837,89 грн та 209 465,26 грн відповідно, вписавши у вказаних документах дату складення документу - «02.07.2021», виконавши підпис в графі замовника робіт та поставивши печатку підприємства, а ОСОБА_4 , в свою чергу, поставив свій підпис в графі виконавця робіт.
18.11.2021 листом №166-3 та 08.12.2021 листом № 167-1 ФОП ОСОБА_4 копії указаних підроблених офіційних документів надав у відповідь на лист Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 08.11.2021 року № 201617-14/4591-2021, як підтвердження факту виконання ним умов договору та наявність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради перед ним заборгованості щодо оплати вартості виконаних робіт.
За наслідками проведеної в період часу з 21.09.2021 по 14.12.2021 Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 01.10.2019 по 30.09.2021 складено акт №201617-22/29 від 21.12.2021, в якому відображено відсутність в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_4 проектно-кошторисної документації по наступним договорам: договір № 3 від 27.03.2020, договір № 4 від 27.03.2020, договір № 5 від 27.03.2020, договір № 6 від 27.03.2020, № 7 від 27.03.2020, договір № 9 від 27.03.2020, договір № 10/1 від 27.03.2020, договір № 11 від 27.03.2020, договір № 12 від 27.03.2020, договір № 13 від 27.03.2020, договір №14 від 27.03.2020, договір № 15 від 27.03.2020 та договір № 19 від 27.03.2020
Водночас ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для досягнення бажаного протиправного результату у вигляді отримання на свій рахунок в банківській установі грошових коштів з бюджету Полтавської міської ради, безпідставно сплачених УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в квітні 2022 року звернувся у Господарський суд Полтавської області з рядом позовів до УЖКГ ВК Полтавської міської ради про стягнення заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договорів на розробку проектної документації, а саме: про стягнення 249912,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт вулиці Історична у місті Полтава» № 3 від 27.03.2020; 3748,69 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/382/22); про стягнення 132258,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава» № 14 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу. (справа № 917/385/22); про стягнення 107732,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою Соборний майдан №15 у місті Полтава» №10/1 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/386/22); про стягнення 185992,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава» № 12 від 27.03.2020; 2789,89 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/387/22); про стягнення 249912,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Зигіна №38, вул. Нечуя-Левицького №5, №3, вул. Соборності №73 у місті Полтава» № 6 від 27.03.2020; 3748,69 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/388/22); про стягнення 240 491,58 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт вулиці Глущенка у місті Полтава» № 4 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/389/22); про стягнення 146198,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава» № 13 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа №917/390/22); про стягнення 98801,05 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресою вул. Соборності №1 у місті Полтава» № 9 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/392/22); про стягнення 109936,84 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава» № 11 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/393/22); про стягнення 209465,26 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава» № 19 від 27.03.2020; 3141,98,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/381/22); про стягнення 209837,89 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава» № 15 від 27.03.2020; 3147,57 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа №917/383/22); про стягнення 209465,26 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт вулиці Овражна у місті Полтава» № 5 від 27.03.2020; 3141,98 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/384/22); про стягнення 249912,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Соборності №71, вул. Зигіна №30, №32; №34; №36 у місті Полтава» № 7 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/391/22).
При цьому, свої позовні вимоги до УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_4 обґрунтував порушенням Замовником зобов'язань за договором виконання робіт в частині повної та своєчасної оплати переданої за актами здачі-приймання виконаних робіт проектної документації, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, а надані до Господарського суду акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10/1, №11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 19 від 02.07.2021 містять недостовірні дані.
На підставі наданих ОСОБА_4 документів Господарським судом Полтавської області прийнято рішення, якими позовні вимоги останнього задоволено.
1. Так, 28.06.2022 у справі № 917/382/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 189 951, 58 грн. заборгованості, 2 849, 27 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 20.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 20.01.2023 № 917/382/22.
У подальшому, платіжним дорученням № 349099472 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26008054645021 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 198 800,85 грн., з яких 189951,58 грн. - стягнення грошових коштів для основного боргу.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 189 951,58 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 3 від 27.03.2020 на підставі судового рішення у справі №917/382/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
2. 17.11.2022 у справі № 917/385/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 132 258, 95 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.03.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 10.04.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 17.11.2022 № 917/385/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 140 739,95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 14 від 27.03.2020 на підставі судового рішення у справі №917/385/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
3. 21.07.2022 у справі № 917/386/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 107 732, 95 грн. заборгованості, 2 481,00 грн. судового збору; 3 500,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.03.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 30.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 21.07.2022 № 917/386/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 116 213,63 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 10/1 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/386/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
4. 24.06.2022 у справі № 917/387/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 185 992, 63 грн. заборгованості, 2 789, 89 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.12.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 30.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 24.07.2022 № 917/387/22.
У подальшому, платіжним дорученням № 349113440 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26003041202607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 194 782,52 грн., з яких 185992,63 грн. - стягнення грошових коштів для основного боргу.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 185 992, 63 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 12 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/387/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
5. 24.06.2022 у справі № 917/388/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 249 912, 63 грн. заборгованості, 3 748, 69 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.03.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 19.04.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 24.06.2022 № 917/388/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 249 912, 63 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 6 від 27.03.2020 року, на підставі судового рішення у справі №917/388/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
6. 03.08.2022 у справі № 917/389/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 240 491, 58 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 23.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 03.08.2022 № 917/389/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 240 491, 58 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 4 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/389/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
7. 21.07.2022 у справі № 917/390/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 146 198, 95 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 06.02.2023 та 13.02.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 21.07.2022 № 917/390/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 146 198, 95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 13 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/390/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
8. 24.06.2022 у справі № 917/392/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 98 801, 05 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 17.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 11.04.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 24.06.2022 № 917/392/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 98 801, 05 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 9 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/392/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
9. 27.07.2022 у справі № 917/393/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 109 936, 84 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 21.12.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 27.07.2022 № 917/393/22.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 118 417,84 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 11 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/393/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
10. 28.06.2022 у справі № 917/381/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 209465,26 грн. заборгованості, 3 141,98 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 10.01.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 28.06.2022 № 917/381/22.
У подальшому, платіжним дорученням № 349090759 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26003041202607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 218 607,24 грн., з яких 209 465,26 грн. - стягнення грошових коштів для основного боргу.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 218 607,24 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 19 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/381/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
11. 27.07.2022 у справі № 917/383/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 209 837, 89 грн. заборгованості, 3 147, 57 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 23.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн.
У подальшому, платіжним дорученням № 348975168 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26003041202607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 218 985,46 грн., з яких 209 837,89 грн. - стягнення грошових коштів для основного боргу.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 218 985,46 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 15 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/383/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
12. 28.06.2022 у справі № 917/384/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 209 465, 26 грн. заборгованості, 3 141, 98 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 17.02.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 28.06.2022 № 917/384/22.
У подальшому, платіжним дорученням № 349139019 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26003041202607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 218 607,24 грн., з яких 209 465,26 грн. - стягнення грошових коштів для основного боргу.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 218 607,24 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 5 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/384/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
13. 18.08.2022 у справі № 917/391/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_4 249 912, 63 грн. заборгованості, 3 748, 69 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.02.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 3 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 04.07.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 18.08.2022 № 917/391/22.
У подальшому, платіжним дорученням № 403804559 від 26.10.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 № 26003041202607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 264 661,24 грн., з яких 249 912,63 грн. - стягнення грошових коштів для основного боргу.
З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 264 661,24 грн. відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_4 № 7 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/391/22, ухваленого судом на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт з недостовірними даними, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму.
10.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно ОСОБА_4 , з метою збереження майна, недопущення його відчуження та в подальшому відшкодуванню завданої шкоди.
На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси власника майна в особі ОСОБА_4 , з метою недопущення відчуження майна та забезпечення відшкодування збитків завданих протиправними діями.
Враховуючи викладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити. Зазначила, що цивільного позову на теперішній час ніхто не заявляв, це буде зроблено в подальшому.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що статтею не передбачено конфіскацію майна. Просив клопотання задовольнити лише в частині відчуження майна.
Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування за №42022172060000181 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
10.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчим зазначено, що з метою відшкодування шкоди необхідно накласти арешт на автомобіль марки DAEWOO NEXIA, номер кузова НОМЕР_1 , cірого кольору, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В порушення вищевказаних норм КПК України слідчим не доведено, що автомобіль марки DAEWOO NEXIA, номер кузова НОМЕР_1 , cірого кольору, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_4 , є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.
Навпаки слідчий просить накласти арешт фактично з метою забезпечення цивільного позову, при цьому не долучає до клопотання цивільний позов. Більш того, в клопотанні взагалі відсутні посилання про наявність заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову, а відтак відсутні підстави для накладення арешту на майно з цією метою.
Крім того, слідчий зазначає про можливу конфіскацію майна в майбутньому, проте покарання за ч.3 ст. ст. 191 КК України за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не передбачає конфіскацію майна як виду покарання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131, 132,170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022172060000181 від 11.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1