Справа № 539/215/25
Провадження № 1-кс/539/53/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.01.2025
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024170570001132 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1. 16.01.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :
-про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 05.12.2024;
-про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.12.2024 та по дату винесення ухвали;
-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.12.2024, у разі їх зняття через банкомат;
-інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
2.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№12024170570001132 від 07.12.2024 щодо того, що 05.12.2024, в проміжок часу із 21:16 год. по 21:39 год., невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у загальній сумі 58000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
4.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що він є користувачем кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 (на якій був кредитний ліміт 48000 гривень) та для виплат N? НОМЕР_1 (14900 гривень). Так, 04.12.2024 він вирішив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовити собі виплату у розмірі 1000 гривень. Однак йому потрібно було оновити даний додаток, що він власне і зробив. В подальшому, у зв'язку із тим, що йому прийшла пенсія у розмірі 23000 гривень, він пішов до банкомату, що у м. Лубни та мав намір зняти готівку. У цей час йому зателефонував невідомий номер, який починається на « НОМЕР_3 », далі цифри він не може повідомити, оскільки він не зберіг. Коли він взяв слухавку, до нього почав говорити начебто співробітник банку. Це був чоловічий голос, котрий представився на ім?я ОСОБА_6 , вимова бува схожа на закарпатську. Дана особа, повідомила, що йому потрібно зараз зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснути функцію оновити. Оскільки він повірив, що це дійсно співробітник банку, то так і вчинив як він сказав. 05.12.2024, приблизно о 21 годині, він побачив, як на його мобільний телефон із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять смс-повідомлення. Коли він відкрив додаток, то побачив як із його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 45000 гривень на його банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 . В подальшому, з його картки для виплат N? НОМЕР_1 здійснено два перекази, а саме о 21:16 у сумі 30151 грн. та о 21:39 у сумі 28500 грн. Куди та кому пішли ці гроші йому невідомо, так як даних переказів він не здійснював.
5.Слідчий вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
6. Кваліфікація органу досудового розслідування - частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.
7. Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.
9. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі.
10.Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
12. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
13. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 12024170570001132 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.
14. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024170570001132 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України
2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :
- про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 05.12.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.12.2024 по 16.01.2025;
- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.12.2024, у разі їх зняття через банкомат;
- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1