печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60459/24-к
пр. № 1-кс-51094/24
27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №72024101500000004 від 28.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання детектив посилається на те, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024101500000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 28 березня 2024 року по теперішній час група осіб, яка діяла за попередньою змовою, з корисливих мотивів організувала функціонування протиправного механізму з проведення фінансових « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій в інтересах онлайн-обмінників шляхом здійснення т.зв. «перестановок» або непрямих переказів, коли при фактичному обміні гривні на рубль, криптовалюту та електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводяться р2р- перекази (прямі перекази «від особи до особи»).
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначений протиправний механізм використовується для обслуговування онлайн- обмінників ІНФОРМАЦІЯ_6 (розміщується за ІР-адресом НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_13, та фактично знаходиться на серверах ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і ІНФОРМАЦІЯ_8 (розміщується за ІР-адресом НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_13, та фактично знаходиться на серверах ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що надають послуги з проведення операцій з електронними грошима платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих іноземними установами електронних грошей які не акредитовані в ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і не мають дозвільних документів на проведення своєї діяльності на території України.
З метою приховування прибутку та маскування незаконної діяльності спрямованої на незаконну конвертацію, ввід (вивід) грошових коштів, віртуальних активів (криптовалюти), електронних грошей в готівку, вказана група осіб використовуює анонімізовані інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_11 , програмне забезпечення яких розміщуються на серверах іноземних компаній. Через технологічні можливості зазначених ресурсів, клієнти реєструють заявки на обмін (введення/виведення) електронних грошей забороненої (підсанкційної) російської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та незареєстрованих на території України платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_3» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, протиправний механізм функціонує шляхом реалізації за участю групи осіб через так звану «перестановку» або непрямий переказ, коли при фактичному обміні проводяться «р2р» перекази (перекази особа-особі) з/на українську банківську карту (замовнику послуги надаються реквізити картки, емітованої українським банком), а переказ електронних грошей здійснюється з/на електронний гаманець платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та криптовалюту.
Враховуючи викладене вище, наразі у слідства виникле необхідні у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , та номером банківської картки НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024101500000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документівз можливістю вилучення їх копій (у електронному вигляді), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки за номером НОМЕР_5 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:
- особисту справу з даними по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);
- роздруківку усіх фінансових номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по дату прийняття ухвали.
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;
- відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по наявну кінцеву дату у форматі Excel.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1