Справа № 367/13209/24
Провадження №1-кс/367/48/2025
Іменем України
08 січня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 03.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів № 339 від 16.04.2021; № 445 від 25.05.2021; № 455 від 31.05.2021; № 504 від 16.06.2021; № 633 від 03.09.2021; № 780 від 02.11.2021; № 853 від 23.11.2021; підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів щодо здійснення ремонтних робіт та документів щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договорів: № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; актів виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; документів щодо оплати договорів № 339 від 16.04.2021, №445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, №633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; коригуючих та дефектних актів відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю та якість матеріалів, відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них, наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, які укладено в рамках виконання договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, які складено в рамках виконання договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт відповідно до наступних № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021. № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктам дослідження, складеної в рамках виконання договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; технічних паспортів об'єктів відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021; актів комісійного обстеження відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021.
Слідчий вказує, що слідчим відділенням Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202411230000055 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факт можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених на виконання будівельних робіт за договором підряду № 339 від 16.04.2021 «Будівництво дошкільного дитячого закладу на 144 місця по АДРЕСА_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у розмірі 44 442 811,95 грн., за Договором підряду № 445 від 25.05.2021 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 (утеплення фасадів та заміна покриття даху)» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у розмірі 9 100 000,00 грн., за Договором підряду № 455 від 31.05.2021 «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради Київської області за адресою: АДРЕСА_4 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у розмірі 8 000 030,54 грн., за Договором підряду № 504 від 16.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_3 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 7 273 000,00 грн., за Договором підряду № 633 від 03.09.2021 «Будівництво футбольного поля із штучним покриттям та біговою доріжкою на території ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_4 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у розмірі 3 568 600,00 грн., за Договором підряду № 780 від 02.11.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у розмірі 1 613 390,82 грн., за Договором підряду № 853 від 23.11.2021 «Капітальний ремонт будівлі вуличного туалету на території Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Бучанської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_14 ) у розмірі 240 353,99 грн.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведення експертизи.
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000055 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України.
Разом з цим, слідчий суддя дійшов висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати лише слідчим, які включені до групи слідчих, згідно постанови заступника начальника СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області від 16.12.2024 про призначення групи слідчих.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 08 січня 2025 року, закінчення строку дії ухвали 08 лютого 2025 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУН ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договорів № 339 від 16.04.2021; № 445 від 25.05.2021; № 455 від 31.05.2021; № 504 від 16.06.2021; № 633 від 03.09.2021; № 780 від 02.11.2021; № 853 від 23.11.2021;
- підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів щодо здійснення ремонтних робіт та документів щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договорів: № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- актів виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- документів щодо оплати договорів № 339 від 16.04.2021, №445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, №633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- коригуючих та дефектних актів відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю та якість матеріалів, відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них, наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, які укладено в рамках виконання договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, які складено в рамках виконання договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт відповідно до наступних № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021. № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктам дослідження, складеної в рамках виконання договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- технічних паспортів об'єктів відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021;
- актів комісійного обстеження відповідно до договорів № 339 від 16.04.2021, № 445 від 25.05.2021, № 455 від 31.05.2021, № 504 від 16.06.2021, № 633 від 03.09.2021, № 780 від 02.11.2021, № 853 від 23.11.2021.
У решті клопотання відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 08 січня 2025 року.
Закінчення строку дії ухвали 08 лютого 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1