Справа № 947/1426/25
Провадження № 1-кс/947/738/25
09.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого детектива ОСОБА_3 , який приймав участь в режимі відео конференції, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72024001600000040 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що детективами відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001600000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» (код ЄДРПОУ 31804036) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, запровадили злочинну схему виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.
Службові особи ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» (код ЄДРПОУ 31804036) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, запровадили на території України злочинну схему незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів.
Також службові особи ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» (код ЄДРПОУ 31804036), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою ухилення від сплати податків, в порушення вимог статей 200, 217, 222, 224 Податкового кодексу України не нарахували та не сплатили до Державного бюджету України податки в особливо великих розмірах.
Згідно з отриманими відомостями, у м. Львів здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «НВП «ГЕТЬМАН» (код ЄДРПОУ 31804036), яке займається виробництвом і реалізацією алкогольної продукції, спеціалізується на виготовленні горілки, зокрема преміум класу.
У період з 2023 року по теперішній час службові особи підприємства спільно з невстановленими особами, з використанням потужностей ТОВ «НВП «ГЕТЬМАН», організували незаконне діяльність з обігу підакцизних товарів (спирту), виготовлення спиртних напоїв у великих об'ємах та їх реалізацію на території Львівської області та інших регіонах України.
Крім того, встановлено, що на території Львівської області службовими особами ТОВ «НВП «ГЕТЬМАН» (код ЄДРПОУ 31804036) та іншими невстановленими особами здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів поза бухгалтерським та податковим обліком, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Незаконно виготовлена алкогольна продукція на вищезазначеному лікеро-горілчаному заводі в подальшому постачається для продажу в різні регіони України для реалізації кінцевим споживачам без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах.
Для реалізації вказаної незаконної продукції використовують підроблені марки акцизного збору, що містять не правдиві відомості номерних позначень, не містять відповідного захисту
Так незаконне виготовлення алкогольних виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання перед завантаженням у транспортні засоби відбувається у будівлях та спорудах та земельній ділянці, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером 4610137500:04:005:0098, що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Гетьман - Львів» (код ЄДРПОУ 22332889).
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення
Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.
Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В судовому засіданні детектив підтримав клопотання в повному обсязі.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку детектива у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72024001600000040 від 20.12.2024 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даних кримінальних правопорушень ймовірно можуть бути причетні службові особи ТОВ «НВП «ГЕТЬМАН», які здійснюють незаконне виготовлення та реалізацію алкогольної продукції з підробленими акцизними марками акцизного збору, що у свою чергу свідчить про ухилення від сплати податків. Поряд з цим оперативним шляхом встановлено, що підприємство ТОВ «НВП «ГЕТЬМАН» у своїй діяльності використовує промислові та складські приміщення розташовані зокрема за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10а.
Імовірна причетність службових осіб ТОВ «НВП «ГЕТЬМАН» до обставин злочину підтверджується: рапортом старшого детектива відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України показами свідка, (з метою нерозголошення даних кримінального провадження слідчий суддя не зазначає анкетні дані свідків), аналітичним продуктом, протоколом огляду, та іншими долученими до клопотання матеріалами.
За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.
Відповідно до Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку: земельна ділянка з кадастровим номером 4610137500:04:005:0098 (АДРЕСА_1) на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Гетьман - Львів».
Слідчий суддя звертає увагу, що в результаті хакерської кібератаки, яка відбулась 19 грудня 2024 року в Україні не працює ряд державних реєстрів, зокрема реєстр нерухомості, тому не має можливості отримати дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо вищевказаного об'єкту нерухомості.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.
Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72024001600000040 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024001600000040 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК Українина проведення обшукув усіх у будівлях та спорудах та земельній ділянці, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 4610137500:04:005:0098, з метою відшукання, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі: незаконно виготовлені алкогольні напої та підроблені марки акцизного податку, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності, пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюються незаконне виготовлення алкогольних напоїв та марок акцизного податку, списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо придбання та продажу алкогольних напоїв та марок акцизного податку, інших чорнових записів, банківських (кредитних) карток та засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв та марок акцизного податку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1