Справа № 947/39949/21
Провадження № 1-кс/947/1209/25
17.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021160480000033 від 07.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12021160480000033 від 07.01.2021 щодо можливого доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишнім її керівником ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Досудове розслідування здійснюється Територіальним управлінням БЕБ в Одеській області.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, якою зобов'язано службових осіб Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області внести відомості за заявою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої встановлено, що колишній керівник Товариства ОСОБА_4 своїми діями, шляхом відчуження об'єктів нерухомості, що належали юридичній особі, довів підприємство до банкрутства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.07.2018 по справі № 916/1272/18 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.05.2019 у справі № 916/1272/18 затверджено реєстр вимог кредиторів суму 73 061 632, 22 грн.
У подальшому, постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Так, відповідно до висновку щодо фінансово-господарського стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.07.2020 складеного ліквідатором ОСОБА_5 встановлено, що службові особи Товариства у період з 2015 по 2017 роки, вчинили дії, зокрема шляхом відчуження об'єктів нерухомості, що належали юридичній особі, направлені на доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою невиконання своїх зобов'язань перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основний вид діяльності - 68.31 - агентства нерухомості; орган ІНФОРМАЦІЯ_4 основної реєстрації - 1553. ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); був платником податку на додану вартість.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з'явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурором у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням, постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території слідчого або прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх оформлених належним чином копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Статистичну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по день проведення тимчасового доступу,
?Листів, заяв та інших статистичних документів, наданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В решті клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1