Справа № 592/621/25
Провадження № 1-кс/592/347/25
17 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000121 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2024 близько 11:18 ОСОБА_5 в месенджері «WhatsApp» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в Tik-Tok, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв'язалася адміністратор на ім'я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн, після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн, пояснивши це тим, що перший платіж не має перевищувати суму в 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_5 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «викладач ( ОСОБА_8 )» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій відображався баланс заявника. Граючи далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме:26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн, на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 . У подальшому, здійснивши безліч переказів без відповіді, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн. (ЄО 3144 від 08.01.2024).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за рахунком потерпілого НОМЕР_10 на який потерпілий ОСОБА_5 надіслав грошові кошти але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
У зв'язку з цим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000121 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Слідча, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до документів не довела, що є підстави вважати, що документи, які вона планує вилучити під час тимчасового доступу,що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025200480000121.
З доданих до матеріалів клопотання документів не можливо встановити обставини на які посилається слідчий, як на підставу надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_10 .
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000121 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1