Справа № 471/1165/24
Провадження №1-кс/471/16/25
"17" січня 2025 р. с-ще Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
15 січня 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12024152170000183 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2024 року до Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке знайшла в групі « ОСОБА_6 » в месенджері «Vіbег», з метою отримання грошової допомоги, тому на сторінці реєстрації вказала дані своєї банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідома особа умисно, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з вищевказаної картки, а саме три транзакції на суму 5000 грн. на невідомий рахунок. В подальшому заявниця картку заблокувала та отримала нову НОМЕР_2 , але 23.08.2024 невідома особа умисно, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з вищевказаної картки, а саме чотири транзакції на суму 8000 грн. на невідомий рахунок, спричинивши заявниці матеріальний збиток на загальну суму 13 000 гривень. В користуванні ОСОБА_5 перебувала банківська картка НОМЕР_3 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку використовувала для здійснення операцій з оплати.
На підтвердження незаконного зняття грошових коштів з карток, потерпіла ОСОБА_5 надала співробітникам поліції виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 в рамках якого були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та з яких відбувалось зняття коштів
В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо рахунку ОСОБА_5 , в ході огляду якого встановлено, що 23.08.2024 грошові кошти в сумі 8000 грн. (4 транзакції) перераховано на банківську картку НОМЕР_5 відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих А Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділень, а саме:до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 ; до документів, поданих, для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 23.08.2024 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів, посилаючись на те, що отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів (або завірених відповідним чином копій) зазначених документів сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість іншим способом отримати вищевказані документи, оскільки вони перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надати строк дії ухвали - два місяці.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотаннястаршого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №12024152170000183 від 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділень, а саме:
- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 ; до документів, поданих, для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 23.08.2024 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1