Справа № 471/28/23
Провадження №1-кс/471/10/25
"16" січня 2025 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153170000115 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12022153170000115 від 19.10.2022. Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.
14.10.2022 о 18:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування останній пенсії в розмірі 2100 гривень, хоча жодних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла немає, в зв'язку з тим, що у останньої відбувались судові процеси з вказаним банком з 2020 року через незаконне оформлення на неї кредиту. Пенсію ОСОБА_3 отримувала в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня потерпілій знову надійшло повідомлення від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання з її картки грошових коштів в розмірі 1050 грн. ніби то на погашення кредиту. Після чого, ОСОБА_3 знову надійшло два повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання з картки грошових коштів двома транзакціями, по 470 гривень кожна. Цього ж дня, потерпіла пішла до пенсійного фонду в смт. Братське, щоб дізнатись чому пенсія прийшла на картку банку, послугами якого остання не користується. Співробітниця пенсійного фонду повідомила, що 11.09.2022 від імені ОСОБА_3 було подано заяву до пенсійного фонду про нарахування їй пенсії в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілій надали копію вказаної заяви від 11.09.2022, в якій зазначалось, що ніби то вона уповноважує співробітника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати від її імені заяву у відповідну установу Фонду про нарахування пенсії починаючи з 15.09.2022 на її поточний рахунок НОМЕР_2 , який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, у вказаній заяві проставлено підпис від імені ОСОБА_3 , але потерпіла стверджує, що таку заяву не подавала та не підписувала і вказала, що підпис в заяві навіть не схожий на її особистий.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, поданих для відкриття рахунку у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, у зв'язку із чим необхідно отримати доступ до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, у разі здійснення переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на інші картки/рахунки) в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв'язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12022153170000115 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах Миколаївської області, а саме:
- до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей прб зареєстроване та фактичне місце проживання;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на якій здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ) в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1