Справа №760/800/25 1-кс/760/1498/25
16.01.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №22024101110001174 від 17.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №22024101110001174 від 17.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110001174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 263, ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 12.11.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення терористичного акту. Так, в цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вчинення терористичного акту, а саме вибуху який створив небезпеку для життя та здоров'я людей, призвів до заподіяння значної майнової шкоди та був вчинений з метою порушення громадської безпеки та залякування населення. З метою реалізації даного умислу невстановленими особами спільно з ОСОБА_5 розроблено план, згідно за допомогою Інтернет-мережі, використовуючи установчі дані третьої особи, необхідно було здійснити бронювання квартири у м. Києві, після чого обладнати дану квартиру засобами відеоспостереження для фіксації обставин вчинення злочину, а також обладнати вибуховим пристроєм, що мав здетонувати при вході осіб до квартири. Згідно даного задуму, відеокамери мали здійснювати он-лайн трансляцію обставин вчинення вибуху на інший дистанційно підключений за допомогою Інтернет-мережі та засобів мобільного зв'язку пристрій.
Так, 12.11.2024 приблизно о 16 год. 10 хв. перебуваючи у м. Києві, діючи на реалізацію вказаного злочинного плану, ОСОБА_5 приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , де придбав дві SD-карти пам'яті «Kingston» 128 Gb та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9CNFC IMEI НОМЕР_1 ». Карти пам'яті було заплановано помістити до відеокамер для збереження відеозапису обставин злочину, а мобільний телефон для зв'язку.
13.11.2024 приблизно об 11 год. до 24 хв., продовжуючи реалізацію вказаного злочинного задуму, ОСОБА_5 приїхав до радіо-ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де у павільйоні№ НОМЕР_2 замовив в продавця ОСОБА_7 дві відеокамери марки «Imou Cruiser (IPC-S21FTP-EU) 1080P 4G P&T 2МП (3.6мм)», з можливістю дистанційної передачі відеозапису засобами мобільного зв'язку та Інтернет-мережі. Враховуючи, що в магазині була наявна лише одна така відеокамера продавець вирушив до складу в район Солом'янської площі, щоб забрати другу відповідну відеокамеру.Орієнтовно об 14 год. 10 хв. ОСОБА_5 зателефонував продавцю ОСОБА_7 за номером телефону № НОМЕР_3 зі свого номеру НОМЕР_4 та запитав чи можна вже отримати його замовлення. В свою чергу ОСОБА_7 , який на той момент вже привіз замовлення, повернувся до свого робочого місця та продав ОСОБА_5 дві замовлені ним відеокамери марки «Imou Cruiser (IPC-S21FTP-EU) 1080P 4G P&T 2МП (3.6мм)».
В подальшому, 13.11.2024 приблизно об 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного задуму, прослідував до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в якому придбав пристрій безперебійного живлення марки «TECNOWARE ERA PLUS 1200 SCHUKO 840W», серійний номер 242207503929 - для живлення вищевказаних відеокамер, який замов заздалегідь у вказаному магазині (замовлення № 42-22260933, номер клієнта НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_8 ).
Продовжуючи реалізацію злочинного задуму, 15.11.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з яким вступ у злочинну змову ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, використовуючи невстановлений технічний пристрій з можливістю входу до Інтернет-мережі, а також установчі дані третьої особи - громадянина Молдови ОСОБА_9 (використовуючи месенджер «Telegram», де він підписаний як « ОСОБА_10 » № НОМЕР_5 з ім'ям користувача « ОСОБА_11 »), здійснили вхід на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де шляхом пошуку виявили оголошення щодо здачі в оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Здійснивши миттєве бронювання вказаної квартири через зазначений Інтернет-сайт для проживання на період часу з 15.11.2024 по 19.11.2024 невстановлені особи написали власнику даного оголошення, а саме ОСОБА_12 повідомлення у месенджері даного ж сайту, згідно якого орендар на ім'я « ОСОБА_13 » привітався та попередив про факт свого заселення до вказаної квартири. В свою чергу ОСОБА_12 повідомила йому, що ключ від квартири розміщений у сейфі біля вхідних дверей під'їзду вказаного будинку та вказала пароль. Крім того, остання виявивши Телеграм-аккаунт вказаної особи, де він підписаний як « ОСОБА_10 » № НОМЕР_5 з ім'ям користувача « ОСОБА_11 », надіслала йому приватним повідомленням відеозапис відкриття вказаного сейфу.
Надалі, 16.11.2024 об 04 год. 45 хв. невстановлені особи, діючи під ім'ям третьої особи « ОСОБА_13 » на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знов написали ОСОБА_12 що орендар вже заселився до орендованої квартири.
Про факт оренди вищевказаної квартири невстановлені особи у невстановлений спосіб цього ж дня повідомили ОСОБА_5 . В свою чергу останній, взявши з собою заздалегідь придбані відеокамери, флеш-накопичувачі, пристрій безперебійного живлення, а також придбані за невстановлених обставин дві сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та гранату «Ф-1», прибув до вказаної квартири.
В подальшому, того ж дня, перебуваючи у вказаній квартирі за адресою:
АДРЕСА_4 , останній, використовуючи засоби конспірації у вигляді гумових рукавичок, бахіл та балаклави, з метою уникнення можливості залишення слідів вчинення злочину, помістив сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до придбаних відеокамер. Також він помістив до відеокамер флеш-накопичувачі марки «Kingston». В подальшому він приєднав за допомогою кабелів зазначені відеокамери до придбаного ним безперебійного блоку живлення та перевірив їх працездатність, а саме можливість запису відео та транслювання його до іншого невідомого під'єднаного дистанційно пристрою. Пересвідчившись у працездатності відеокамер, він розмістив одну з них у квітковому горшику, розташованому напроти входу до квартири, біля дивану у вітальні, а іншу встановив у спальній кімнаті. Надалі, ОСОБА_5 вкрутив саморіз в нижню частину стіни в коридорі ліворуч при вході в квартиру, на який намотав дріт, який протягнув перпендикулярно входу в коридор, а також до стіни ліворуч від входу. У вказаному місці, ОСОБА_5 розташував гранату «Ф-1», до кільця якої прив'язав вказаний дріт. Таким чином, останній виготовив саморобний вибуховий пристрій у формі так званої «розтяжки», який мав здетонувати при фізичному впливі ноги особи на дріт, шляхом висмикування з гранати «Ф-1» кільця та відокремлення важіля від запалу «УЗРГМ», тобто принципу детонування вказаної гранати.
Так, обладнавши вхід в квартиру вибуховим пристроєм, для реалізації свого злочинного задуму, ОСОБА_5 повідомив про це у невстановлений спосіб осіб, з якими вступив у злочинну змову. Вказані невстановлені особи, будучи повідомленими ОСОБА_5 про факт обладнання ним вищевказаної квартири вибуховим пристроєм, залучили до виконання вказаного злочину невстановлену досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка мала зателефонувати до поліції та шляхом заздалегідь неправдивого повідомлення про злочин у формі домашнього насильства, викликати представників Національної поліції.
Так, 17.11.2024 приблизно об 10 год. 25 хв., діючи на виконання вказаного злочинного плану, використовуючи невстановлений мобільний телефон із сім-карткою НОМЕР_6 , невстановлена особа жіночої статі зателефонувала до чергової частини Печерського УП ГУНП у м. Києві, під час чого повідомила про факт її побиття невстановленою особою чоловічої статі, зазначивши, що сама переховується від нього у ванній кімнаті. З метою попередження факту домашнього насильства за вказаною адресою було надіслано наряд поліції у складі двох співробітників Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Прибувши 17.11.2024 об 10 год. 38 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , співробітники поліції зайшли в під'їзд та піднялись на другий поверх, де праворуч розташована квартира АДРЕСА_6 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону НОМЕР_6 співробітники поліції повідомили про своє прибуття вказаній жінці, яка в ході розмови прохала про допомогу та мала всі ознаки потерпілої, що було чутно з її голосу - плач та нервозність. Також остання повідомила, що двері в квартиру відчинені та співробітники поліції можуть зайти до квартири. Відчинивши двері квартири АДРЕСА_6 та увійшовши до коридору даної квартири, ОСОБА_14 , який слідував першим, зачепив протягнутий перпендикулярно входу дріт, що вів до гранати, за наслідком чого дріт потягнув за прив'язане до нього кільке гранати, яке від'єдналось та спричинило відокремлення важіля від запалу «УЗРГМ», що призвело до початку детонування гранати. В свою чергу граната, після від'єднання від неї важіля запалу «УЗРГМ», висвободилась з місця кріплення та перекатилась на середину коридору. Побачивши під ногами гранату ОСОБА_14 вигукнув « ГРАНАТА », після чого він та ОСОБА_15 невідкладно покинули приміщення квартири, за наслідком чого пролунав вибух.
Надалі, 17.11.2024 о 17 год. 07 хв. на Інтренет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи обізнаним щодо факту реалізації їх злочинного плану у вигляді терористичного акту, використовуючи установчі дані третьої особи - громадянина Молдови ОСОБА_9 написали власниці вищевказаної квартири ОСОБА_12 повідомлення наступного змісту: «Спасибо большое квартира огонь!)). Спасибо Вам за сотрудничество, переведем, Вам в крипте как и договаривались. Жаль ничего не получилось, но Вашей вины нет, Вы сделали все, что было необходимо». В свою чергу необізнана щодо фактичного змісту вказаного повідомлення ОСОБА_12 невідкладно повідомила про вказаний факт правоохоронні органи.
Так, ОСОБА_5 , своїми діями довів власний злочинний задум до кінця, при чому передбачаючи всі можливі негативні наслідки у вигляді загибелі людей, майнової шкоди, залякування населення, порушення громадської безпеки та бажаючи їх настання.
19.11.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.
19.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 258 КК України.
Крім того встановлено, що пособництво у вказаному злочині вчинив громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який діючи на виконання вказівок невстановлених осіб з месенджеру «Telegram», які є також замовниками вищевказаного злочину, приховав гранату Ф-1 на ділянці місцевості з приблизними координатами 50.4068645, 30.4837245, біля вул. Колоскової у Голосіївському районі м. Києва, де її в подальшому знайшов ОСОБА_5 та використав як знаряддя вчинення злочину.
05.12.2024 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
05.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 отримував від замовників злочину грошові кошти, необхідні для закупівлі знарядь вчинення злочину, на свій електронний гаманець, з подальшим їх виводом на власну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, ОСОБА_6 також використовував карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для виводу на неї коштів, отриманих в якості грошової винагороди за вчинювані ним злочинні дії.
У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.
Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу зазначених в клопотанні докумнетів та інформації,що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024101110001174 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 10-11).
Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України (витяг з ЄРДР від 06.12.2024 р. а.с. 10-11, рапорт щодо виявлених ознак кримінального правопорушення а.с. 14-16, матеріалів щодо виконання доручення 23-24, протокол огляду місця події від 17.11.2024 а.с. 25-29, повідомлення про підозру від 19.11.2024 а.с. 30-35, протокол допиту підозрюваного від 19.11.2024 а.с. 36-39, протокол допиту підозрюваного від 05.12.2024 а.с. 40-43, повідомлення про підозру від 06.12.2024 а.с. 44-53 та інші матеріали та документи)
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №22024101110001174 від 17.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України- задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , юстиції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх копій, які містять наступну інформацію:
-номера оператора мобільного зв'язку, який використовувався для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до номерів карткових рахунків, які належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дати та часу входження у період з 01.01.2024 по 06.12.2024 в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв'язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-про рух у період часу з 01.01.2024 по 06.12.2024 грошових коштів по картковим рахункам, які громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; 1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
-терміналів, банкоматів та касових відділень, із зазначенням місць їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх поповнення, у період з 01.01.2024 по 06.12.2024;
-фотознімків осіб та відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його поповнення (в разі наявності - установчих та паспортних даних таких осіб), у період з 01.01.2024 по 06.12.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1