СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/537/25
ун. № 759/1413/25
17 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024100080002818, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080002818 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.06.2024 по 01.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, під видом продажу автомобілів, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи групу з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у месенджері "Вайбер", номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в розмірі 277 878 грн, які належать ОСОБА_5 .
Також було допитано потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що так, 18.06.2024 р., він перебував за місцем несення служби, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 08 год 30 хв., за рекомендацією побратима ОСОБА_6 , ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 (які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), через застосунок «Viber», з метою допомогти придбати собі автомобіль марки SKODA OCTAVIA A5, попередньо підібраною мною на вторинному ринку в Польщі за допомогою фахівця з підбору автомобілів ОСОБА_7 , який на постійній основі співпрацює з цією фірмою.
20.06.2024 року ОСОБА_8 , а саме представник данної фірми, ОСОБА_9 тел: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , прислав примірник договору у двох екземплярах щодо надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та придбанні вживаних автомобілів із-за кордону, за цим договором послуги перевезення автомобіля до України, коштують 400 доларів США, того ж дня ОСОБА_5 перерахував завдаток вказаний у договорі на суму 16380 грн. на карту № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_10 .
25.06.2024 року поспілкувавшись у застосунку «Viber» з представником ОСОБА_11 , вони дійшли згоди на викуп автомобіля SKODA OCTAVIA A5, з послідуючим його перевезенням на територію України. В переписці ОСОБА_12 зазначив, що ОСОБА_5 має здійснити грошовий переказ у сумі 5000 доларів США у гривневому еквіваленті на вказані йому реквізити, після чого потерпілий здійснив чотири перекази коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_13 , на суму 108000 грн.
26.06.2024 року, потерпілий здійснив останні чотири перекази на банківську карту № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_14 , на загальну суму 100000 грн.
В подальшому потерпілий почав очікувати на ввіз авто до України, періодично запитуючи у ОСОБА_12 про хід процесу перевезення, на що останній неодноразово запевняв що все добре, очікуємо на доставку авто.
12.07.2024 р. ОСОБА_5 в черговий раз запитав у ОСОБА_12 , як там процес ввезення авто, на що останній мені відповів, що зараз все пропише і вказав нову суму в розмірі 6800 доларів США.
13.07.2024 р. потерпілий переказав додатково кошти в розмірі 53498 грн., котрі покривають вказану вище суму враховуючи попередні перекази, на банківську картку № НОМЕР_7 .
01.08.2024 р. потерпілий задав питання ОСОБА_12 , скільки ще очікувати на авто, на що останній з часом відповів, що може повернути кошти якщо не влаштовують строки доставки авто, на що він дав згоду.
Періодично запитуючи у ОСОБА_12 на коли чекати повернення коштів у повному обсязі, останній продовжував обіцяти що ось вже майже скоро.
На данний час ОСОБА_12 , не виходить із потерпілим на зв?язок.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .
У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100080002818 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_7 в період часу з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_7 отримувалися готівкою в період часу з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_7 в період з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період з 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1