СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/527/25
ун. № 759/1401/25
17 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 1202310508000294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
17.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202310508000294 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 06 та 07 лютого 2023 року невідома особа здійснила несанкціоноване зняття коштів з його карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3700 доларів США та 473 грн.
Встановлено, що ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з?ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Враховуючи, що інформація яка містить банківську таємницю по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, використання отриманих відомостей як доказів, становлення істини по кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «xsx») які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 , а саме:
Повної інформації по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по всім іншим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_6 ), а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, платіжні інструкції, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «Р-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відліленнях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток, документів в яких міститься інформація про суму та валюту платіжних операцій, дату проведення платіжних операцій, тип платіжних операцій, геопросторові дані, ІР-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включно з платіжним застосунком) або платіжного пристрою, що використовувався для платіжних операцій (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу - адресу каси (за наявності), ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім?я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача; найменування та код еквайра (за наявності); ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності); код, який ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності); унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, за період з 00:00 06.02.2023 по 23:59 07.02.2023.
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1