печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60728/24-к
пр. № 1-кс-51361/24
27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентного органу Італійської Республіки про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії.
Республіканська прокуратура при суді міста Флоренція відкрила попереднє слідство в карній справі н. 12383/2023 Ген. Реєстр Св. про злочини Мод.21 проти:
1) ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 в Києві (Україна), не зареєстрований за місцем проживання в
АДРЕСА_1 (дружини ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 .
3) ОСОБА_6 (дочки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 .
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в Москві (Росія), зареєстрована в АДРЕСА_3 .
За злочин, передбачений ст. 416 біс Карнога Кодексу Італії через те, що вони брали участь у мафіозному та організованому злочинному об?єднанні, яке користувалося силою залякування, зв?язку об?єднання та результатом підкорення та мовчання для вчинення кількох злочинів із метою відмивання власних коштів та отримання несправедливих прибутків та переваг для себе та інших у Мальяно-ін-Тоскана (ГРОССЕТО), Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), Серавецца ( ЛУККА) і П?єтрасанта ( ЛУККА ) з 7.12.2020 по 01.09.2023 і по теперішній час.
Та за злочин, передбачений ст. 81 п. ІІ та 648-тер.1 КК, оскільки множинними виконавчими діями одного злочинного плану ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , остання як законний представник тому, що Президент ради директорів сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (яка придбала ОСОБА_9 27/3/2015 за ціною 7 700 000,00 євро), мальтійській компанії, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (як власникам 99,1% і 0,08%), вчинивши злочини або співучасть при вчиненні злочинів за кордоном, вони використовували, замінювали та переводили грошову вигоду від таких злочинів, здійснюючи наступні операції з продажу нерухомого майна, які вони оплачували цими коштами: 07.12.2020 була придбана ділянка сільськогосподарської землі в Мальяно ін Тоскана (ГРОССЕТО), місцевість Майано Лаваккіо, площею приблизно 102,477 м2, сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_9 (Президент Ради директорів ОСОБА_12 та радник ОСОБА_9 ), в особі ОСОБА_15 , за ціною 214 450,00 євро (сплачено обміном сільської власності вартістю 30 000,00 євро та готівкою/коригуванням 185 450,00 євро).
09.05.2022 було придбано земельну ділянку сільськогосподарського призначення в АДРЕСА_3 , площею приблизно м2. 45 825, на користь сільського господарства ОСОБА_16 , в особі ОСОБА_15 , за ціною 257 500,00 євро.
03.02.2023 року було придбано будівлю з супутніми приналежностями, розташовану в АДРЕСА_4 на користь ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ціною 250 000,00 євро.
03.02.2023 року була придбана будівля з відповідними приналежностями, розташована в ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 , за ціною 300 000,00 євро.
11.05.2023 було придбано будівлю з супутніми приналежностями, розташовану в ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_10 , за ціною 250 000,00 євро.
01.09.2023 було придбано (недобудовану) будівлю, розташовану в муніципалітеті П?єтрасанта (ЛУККА) місцевість Сеттепонті, з кадастровою площею прибл. 4 630,00, включаючи велику прилеглу землю, на користь сільського господарства ОСОБА_9, в особі ОСОБА_15 , за ціною 3 538.000,00 євро, на загальну суму 4 809 950,00 євро у Мальяно-ін-Тоскана (ГРОССЕТО), Греве-ін-К?янті (ФЛОРЕНЦІЯ), Серавецца (ЛУККА) і П?єтрасанта ( ЛУККА) з 07.12.2020 по 01.09.2023.
Нижче наведено текст статей 416 біс параграфів І та III Кримінального кодексу Італії та 648-тер Кримінального кодексу Італії із зазначенням відповідних передбачених покарань: ст.416 І і ІІІ ч. КК (об?єднання мафіозного типу, в тому числі іноземні).
Будь-хто, хто є частиною мафіозного об?єднання, що складається з трьох і більше осіб, карається позбавленням волі на строк від десяти до п?ятнадцяти років. «Мафіозне об?єднання, якого вони є частиною, користуються силою підпорядкування та мовчання, що випливає з цього, щоб прямо чи опосередковано отримати управління або в будь-якому випадку вчинити злочини щодо економічної діяльності, концесій, дозволів, контрактів та державних послуг або отримати несправедливі прибутки чи переваги для себе чи інших, або з метою запобігання або перешкоджання вільному голосуванню або отриманню голосів для себе чи інших під час виборчих консультацій».
Ст. 648-тер.1 КК (Відмивання своїх коштів) «Покарання у вигляді позбавлення волі від двох до восьми років і штрафу від 5 000 до 25 000 євро застосовується до будь-кого, хто, вчинивши або сприяючи вчиненню злочину, використовує, замінює, передає в економічній, фінансовій, підприємницькій або спекулятивній діяльності гроші, товари або інші вигоди, отримані від вчинення цього злочину, таким чином, щоб конкретно перешкодити встановленню їх злочинного походження».
Покарання передбачає позбавлення волі на строк від одного до чотирьох років і штраф від 2500 євро до 12 500 євро, якщо злочин пов?язаний з грошима або речами, отриманими в результаті порушення, карається арештом на строк понад один рік або мінімум на шість місяців.
Термін покарання пом?якшується, якщо гроші, речі, чи інша вигода отримані від злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п?яти років.
Проте штрафні санкції, передбачені в абзаці першому, застосовуються, якщо йдеться про гроші, товари чи іншу вигоду, яка походить від злочину, вчиненого з умовами чи цілями, зазначеними у статті 416 біс I.
За винятком випадків, зазначених у попередніх абзацах, не підлягають провадженню за такі гроші, товари чи інші зручності, призначені для простого використання чи особистого задоволення.
Покарання посилюється, якщо факти вчинені під час здійснення банківської чи фінансової діяльності чи іншої професійної діяльності.
Покарання зменшується майже вдвічі для тих, хто надав ефективну співпрацю, щоб запобігти подальшим наслідкам поведінки або забезпечити докази злочину та ідентифікацію товарів, грошей та іншої вигоди, отриманих від злочину.
У зв'язку з вищевикладеним компетентні органи Італійської Республіки про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № n. 12383/2023 R.G.N.R. Mod.21 за ознаками злочинів, передбачених ст. 416 біс параграфів I та III Кримінального кодексу Італії та ст. 648-тер Кримінального кодексу Італії, звертаються за допомогою щодо отримання інформації відносно підозрюваних ОСОБА_5 (він же в латинській транскрипції як ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 в Києві (Україна), не зареєстрований за місцем проживання в Італії; ОСОБА_7 (дружини ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 (дочка ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 в Києві (Україна), зареєстрована у АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в Москві (Росія), зареєстрована в АДРЕСА_3 , про те чи є вони власниками поточних рахунків як фізичні особи або партнери чи директори компаній, заснованих в Україні, отримавши копію договору про відкриття рахунку, повноваження на його підписання, витяги від 01.01.2020 р. до сьогоднішньої дати.
Печерською окружною прокуратурою отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 є підприємцем податковий номер НОМЕР_1 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » податковий номер НОМЕР_14 від 03.11.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » податковий номер НОМЕР_15 від 12.09.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » податковий номер НОМЕР_16 від 04.02.2016.
Крім того, ОСОБА_18 є підприємцем податковий номер НОМЕР_2 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податковий номер НОМЕР_17 від 05.12.1994; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 19.06.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » податковий номер НОМЕР_18 від 31.10.1995; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » податковий номер НОМЕР_19 від 11.12.1996; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »» податковий номер НОМЕР_20 від 16.10.1997; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер НОМЕР_21 від 30.06.1998; Приватне підприємство « ОСОБА_19 » податковий номер НОМЕР_22 від 03.12.1998; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » податковий номерНОМЕР_23 від 01.06.2000; Приватне підприємство « ОСОБА_20 » податковий номер 31634732 від 16.10.2001; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер 32054607 від 26.07.2002; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » податковий номер 32303254 від 11.02.2003; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » податковий номер 33261095 від 21.01.2009; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » податковий номер 37411151 від 16.11.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » податковий номер 40849748 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » податковий номер 40849753 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » податковий номер 40851922 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » податковий номер 40852111 від 26.09.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » податковий номер 40852326 від 26.09.2016.
Також з ІНФОРМАЦІЯ_30 отримано інформацію про відкриття банківських рахунків ОСОБА_18 та ОСОБА_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ".
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_6 , відкриті ОСОБА_18 та ОСОБА_21 , а саме: копії договорів про відкриття рахунків, повноваження на їх підписання №№ НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_30, НОМЕР_28, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_35, НОМЕР_29, НОМЕР_36, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_38 витяги по даним рахункам про всі дії та фінансові операції від 01.01.2020 до сьогодні.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1