печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60725/24-к
пр. № 1-кс-51358/24
27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі №2022190391, про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі №2022190391, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Печерською окружною прокуратурою м.Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародно правову допомогу у кримінальній справі № 2022190391.
Кримінальне переслідування у кримінальній справі № 2022190391 було розпочато органом кримінального переслідування Інспекторату поліції Комрат 22 листопада 2022 року за елементами злочину, передбаченого ч.(1) ст. 190 КК РМ.
Проведеним у справі кримінальним переслідуванням було встановлено, що 10 листопада 2022 року, у період з 11:19 до 11:22 години, невстановлена особа, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, діючи навмисне з метою отримання майна іншої особи шляхом обману або зловживання довірою, обманним шляхом отримало від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані її банківської карти ВС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , після чого заволоділа грошима в сумі 660 ЄВРО, що згідно з офіційним курсом обміну валют НБМ станом на 10.11.2022 останньої шкоди у значному розмірі.
У ході кримінального переслідування було встановлено, що виходячи з інформації про рух банківського рахунку з банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , зазначено, що списані з її рахунку 360 (EUR) невідомою особою були викрадені шляхом використання банківської операції, та були переведені на невідому банківську картку « НОМЕР_1 » Республіка Україна, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з банківської картки, вказано, що списані з її рахунку 5600 леїв невідомою особою були викрадені шляхом використання банківської операції, були переведені на невідому банківську картку « НОМЕР_2 » Республіка Україна, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
10 травня 2024 року Судом Комрат (Центральний офіс) було видано ордер на вилучення з банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про власника банківської картки з номером НОМЕР_2 та рух грошових коштів у період часу, починаючи з 10.11.2022 р. до 01.01.2023 р. включно, на який надійшли кошти шляхом трьох транзакцій по 120 Євро на загальну суму 360 Євро від громадянки ОСОБА_4 IDN НОМЕР_3 .
У зв'язку з вищевикладеним компетентні органи Республіки Молдова просять отримати інформацію, яка знаходиться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника банківської картки з номером НОМЕР_2 та рух грошових коштів у період часу, починаючи з 10.11.2022 до 01.01.2023 включно, на який надійшли кошти шляхом трьох транзакцій по 120 Євро на загальну суму 360 Євро від громадянки ОСОБА_4 IDN НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1