печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57182/24-к
пр. № 1-кс-48568/24
16 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001825 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року до ОСОБА_4 звернулася його помічниця ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її батька ОСОБА_6 є приятель ОСОБА_7 , якому потрібні кошти для бізнесу (будівництва комплексу апартаментів) і який бажає взяти позику з виплатою відсотків.
Враховуючи те, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склалися довірливі відносини, останній погодився надати позику в розмірі 375 000 доларів США.
На прохання ОСОБА_7 , який фактично був позикодавцем всієї суми, позика була надана рівними частинами трьом фізичним особам.
Так, 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 147.
Відповідно до цього договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022 р.
Також 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 151.
Відповідно до цього договору ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022.
Після того 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 156.
Відповідно до цього договору ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022.
Передача коштів відбувалася в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Також 01.03.2021 в забезпечення виконання зобов'язань за договором позики від 01.03.2021, зареєстрованим в реєстрі за № 147, між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 150.
Відповідно до договору іпотеки, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав в іпотеку ОСОБА_8 будівлю елінгу, розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером 5110800000:02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановивши довірительні стосунки з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 звернувся до останнього з проханням про надання нової позики в розмірі 200 000 доларів США, пояснюючи це тим, що його компанія ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будує сучасний житловий комплекс апартаментів у курортному м. Чорноморську і для його будівництва потрібні додаткові кошти.
07.09.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 759.
Відповідно до вказаного договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 200 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 07.09.2021, на строк до 07.09.2022р.
Вже з січня 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перестали виконувати зобов'язання по договорам позики.
19.06.2023 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 укладено договори відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровані в реєстрі за № 3123, № 3124, № 3125, № 3126.
Відповідно до зазначених договорів новим кредитором по договорам позики та іпотеки стала ОСОБА_13 .
Як стало відомо 10.05.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови кооперативу ОСОБА_11 , зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що находиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначений об?єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 5110800000:02:026:0044. Тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, містобудівні умови та дозвіл на виконання будівельних робіт серії ОД № 012200812392 від 12.08.2020 надавалися ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво комплексу апартаментів, за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_7 спільно з головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 діючи умисно надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві відомості, що призвели до прийняття рішення щодо присвоєння нової адреси об?єкту будівництва, а саме: замість адреси АДРЕСА_3 стала адреса АДРЕСА_4 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування слідчим здійснено огляд вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого встановлено, що всі дозвільні документі на будівництво видавались саме за адресою: АДРЕСА_3 . Також слідчим допитано як свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що 10.05.2023 голова кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначений об'єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 5110800000:02:026:0044, тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
В зв'язку з зазначеними діями вищевказані особи фактично позбавили ОСОБА_13 , предмета іпотеки, а також можливості пред'явлення вимог на об'єкт незавершеного будівництва, який загалом являвся предметом надання грошових коштів з метою невиконання свої забов'язань за договорами.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: інформаційну картку про історію об'єкта нерухомого майна, відомості, щодо реєстрації документів, що посвідчують право власності, технічну документацію, відомості щодо приватизації, документів які стали підставою для приватизації житла; копію документів, що посвідчують право власності (свідоцтво права власності на житло, рішення розпорядження органу приватизації) та/або відомості, щодо приватизації майна за адресою: АДРЕСА_4 , копію технічного паспорту та відповідних правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000001825 від 04.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформаційну картку про історію об'єкта нерухомого майна, відомості, щодо реєстрації документів, що посвідчують право власності, технічну документацію, відомості щодо приватизації, документів які стали підставою для приватизації житла; копію документів, що посвідчують право власності (свідоцтво права власності на житло, рішення розпорядження органу приватизації) та/або відомості, щодо приватизації майна за адресою: АДРЕСА_4 , копію технічного паспорту та відповідних правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/57182/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 16.12.2024