Іменем України
Справа № 285/195/25
провадження № 1-кс/0285/83/25
16 січня 2025 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектора ВП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 24.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065530000392,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
13.01.2025 інспектор звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 17.12.2024 по 00:00 год 03.01.2025.
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 18:44 год 17.12.2024 по 10:27 год 18.12.2024, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, через соціальну мережу «Телеграм» під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 13000 грн, котрі він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Банківська картка, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, належить потерпілому, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору СРППОСОБА_6 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Електронна по ІНФОРМАЦІЯ_3 ) , з можливістю її подальшого вилучення,
по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме:
інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
в період часу з 00:00 год 17.12.2024 по 00:00 год 03.01.2025.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 16.02.2025 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1