Справа №: 398/194/25
провадження №: 1-кс/398/98/25
Іменем України
"17" січня 2025 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121180000005від 07.01.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121180000005від 07.01.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 05.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , у мобільний додаток «Телеграм» отримала повідомлення від знайомої їй особи з проханням позичити кошти, після чого 05.01.2025 зі своєї банківської картки перерахувала на банківськукартку№ НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4700 гривень.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківськукартку№ НОМЕР_1 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківськакартка, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , у мобільний додаток «Телеграм» отримала повідомлення від знайомо її й особи з проханням позичити кошти, після чого 05.01.2025 зі своєї банківської картки перерахувала на банківськукартку№ НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4700 гривень.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківськукартку№ НОМЕР_1 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківськакартка, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121180000005від 07.01.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунокдо якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 13.01.2025;
- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 ,в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 13.01.2025.
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахункудо якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 ,в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 13.01.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10