Справа № 350/2015/24
Номер провадження 1-кс/350/16/2025
13 січня 2025 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в селищі Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області в залі судових засідань № 2 Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024096220000107, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
Сектором дізнання відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024096220000107 розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України з приводу того, що 27 листопада 2024 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 невідома особа написала повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» із номеру телефону НОМЕР_2 , який належить її знайомій ОСОБА_6 із проханням позичити гроші, переказавши їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 . О 16 год. 57 хв. 27 листопада 2024 року ОСОБА_7 із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на вказаний у повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 19 000 грн. Пізніше вона дізналася, що вказане повідомлення надіслали шахраї, які зламали додаток «Телеграм», таким чином невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 000 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди.
В ході проаведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 27 листопада 2024 року о 16 год. 57 хв. на вказаний рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) надійшли гроші в сумі 19 000 грн., а далі 27 листопада 2024 року о 17 год. 04 хв. грошові кошти в сумі 20 000 грн. було перераховано на рахінок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер/код отримувача НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 .
Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів до номеру/коду НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.
Інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є необхідною для проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
У зв'язку з викладеним вище виникла необхідність у отриманні із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вичерпної структурованої інформації відповідно до транзакцій наведпених по номеру/коду НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) за період з 1 листопада 2024 року по максимально можливий проміжок часу із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку, а також про рух коштів по рахунку банківського клієнта, в тому числі і матеріалів фотофіксації щодо особи отримувача коштів та інших даних.
Документи, які необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Просить клопотання задовольнити.
Дізнавач СД віділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак одночасно у клопотанні просила розгляд справи здійснювати без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, під час розслідування якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як таких, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Відповідно до положень статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись статями 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024096220000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого першою четвертою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по номеру/коду НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) в період часу з 1 листопада 2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
про рух коштів по рахунку банківського клієнта по номеру/коду НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) за період часу з 1 листопада 2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;
повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені банківські операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;
документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;
виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото - та відео інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитно) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернетресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, їх можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Івано-Франківську.
Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів надати начальнику СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому ОСОБА_12 .
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1