Справа № 344/530/25
Провадження № 1-кс/344/354/25
17 січня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 62024140150000038 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що П'ятим слідчим відділом (з дислокацією в м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024140150000038 від 27.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
Зазначено, що працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області налагодили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди із водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного (наркотичного) сп'яніння за не притягнення останніх до адміністративної відповідальності.
У клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка надавала неправомірну вигоду працівникам поліції. У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що 24.05.2024 працівники поліції на території Івано-Франківської області зупинили транспортний засіб та в ході перевірки документів виявили, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів працівники поліції вказали водію, що за не притягнення його до адміністративної відповідальності, він повинен надати їм неправомірну вигоду у розмірі 17 000 грн. Цього ж дня, з метою не притягнення водія до відповідальності, останній за спільною домовленістю із працівниками поліції прибув до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в період з 05 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. зняв готівкові кошти на загальну суму 17 000 грн.
Зазначено, що органом досудового розслідування отримано лист від старшого оперуповноваженого в ОВС Четвертого оперативного відділу ТУ ДБР у місті Львові, у якому зазначено, що грошові кошти отримано із карткового номеру рахунку « НОМЕР_1 », який ймовірно відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи власника вищевказаного карткового рахунку, який може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місць його перебування, видів транзакції та іншої інформації, що матиме доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - відсутня.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів по рахунку « НОМЕР_1 » із зазначенням дати та часу транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 01.05.2024 по термін дії ухвали;
- документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;
- фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.05.2024 по термін дії ухвали;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за місцем розташування органу досудового розслідування, що знаходиться в м. Івано - Франківськ.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 лютого 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1