Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/78/25
15 січня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100070001050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно із ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд справи без їхньої участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100070001050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років за сприяння керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, колишнього директора із забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , директора із закупівель ОСОБА_6 , а також директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами публічних закупівель було укладено чотири договори (№4600006797 від 28.11.2022, №4600007010 від 03.01.2023, №4600007294 від 24.02.2023, №4600008235 від 23.08.2023) на постачання лічильних приладів (гігрометрів та системи калібрування) на загальну суму 189 407 894 грн. з ПДВ.
Відповідно до інформації ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_8 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у дружніх стосунках з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директором із закупівель ОСОБА_6 організував протиправний механізм заволодіння державними коштами шляхом лобіювання своїх комерційних структур та постачанням спеціалізованих товарів за значно завищеними цінами.
Так, за результатами проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір №4600006797 від 28.11.2022 на постачання гігрометрів «ТОРОС-3-2В» на загальну суму 53 456 760 грн. з ПДВ. Відповідно до додатку № 1 даного договору виробником зазначеної продукції є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало закупівлю даного товару у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Разом з тим, через ланцюг поставки гігрометрів «ТОРОС-3-2В» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що даний товар був поставлений із штучним збільшенням ціни на загальну суму близько 8,5 млн. грн. та виробником даного товару є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), однак вказане підприємство не здійснювало придбання та імпорт гігрометрів «ТОРОС-3-2В».
В подальшому, за результатами проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №4600007010 від 03.01.2023 на постачання портативних вимірювачів точки роси « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 48 420 120 грн. з ПДВ та договір № 4600007294 від 24.02.2023 на постачання систем калібрування вологості
«HG-1+Optidew401» на загальну суму 25 219 392 грн. з ПДВ. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило портативні вимірювачі точки роси та системи калібрування вологості у підконтрольних їй компаній за штучним збільшенням ціни на загальну суму близько 7,5 млн. грн. Виробником (імпортером) даних товарів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
За результатами проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір №4600008235 від 23.08.2023 на постачання гігрометрів переносних (вимірювачів точки роси «ФОГ-3Г») на загальну суму 30 744 000 грн. з ПДВ. Відповідно до додатку № 1 даного договору виробником продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало закупівлю вказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, через ланцюг поставки гігрометрів «ФОГ-3Г» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що даний товар був поставлений із штучним збільшенням ціни на загальну суму близько 3,7 млн. грн. та виробником даного товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана компанія не здійснювала придбання та імпорт гігрометрів «ФОГ-3Г».
Внаслідок дій службових осіб взаємопов'язаних комерційних структур та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оцінка відповідності лічильних приладів не проводилась. Оцінку та виконання робіт щодо відповідності лічильних приладів здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою обготівкування коштів здійснили фіктивні фінансові операції з наступними суб'єктами підприємницької діяльності.
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перекази на загальну суму 15 745 514 гривень, з них:
- 8 580 514 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якості оплати за договором № 6 від 27.01.2023;
- 1 500 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в якості оплати за договором № 3 від 21.02.2024;
- 2 615 000 гривень перераховано на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11
(ІПН НОМЕР_9 ) в якості оплати за виконані роботи та оплати за послуги згідно договору/рахунку;
- 1 490 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_10 ) в якості оплати за послуги згідно договору/рахунку;
- 1 200 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ) в якості оплати за товар згідно рахунку та фінансової допомоги;
- 360 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ) в якості за виконані роботи.
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перекази на загальну суму 4 517 700 гривень, з них:
- 2 804 700 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_10 ) в якості сплати за налагодження комплексів вимірювання вологості газу з функцією візуального контролю на базі гігрометра ФОГ-3Г;
- 1 100 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ) в якості оплати за розробку програмного забезпечення «Toros Vision»;
- 441 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) в якості оплати за програмне забезпечення «CDP View»;
- 172 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ) в якості оплати за юридичні послуги.
Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_14 №191/99-00-08-01-03-20/42795490 від 02.08.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 30.06.2024, з якого вбачається наступне:
1. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_15 ) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_16 ) на загальну суму 65 419 547,98 гривень, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством;
2. фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_14 ) коштів в загальній сумі 20 263 214 гривень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПН НОМЕР_7 , зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
(ПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13
(РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ) є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.
Водночас згідно з відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 4 517 700 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців.
У зв'язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, щодо листування (запити, відповіді) між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими юридичними особами з приводу купівлі-продажу, надання комерційних пропозицій щодо гігрометрів «ФОГ-3Г» у період 2022-2024 рр., фінансово-господарські документи, які складалися в результаті продажу гігрометрів «ФОГ-3Г» (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні видаткові, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнали обліку відвідувачів території, адміністративних будівель, складських приміщень, корпусів, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнали обліку відвантаженої продукції та в'їзду/виїзду транспортних засобів за період 2022-2024 роки, журнал обліку вироблених та поставлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гігрометрів «ФОГ-3Г» із зазначенням їх заводських та серійних номерів згідно договору № 0709-1/2023 від 07.09.2023, Договір № 0709-1/2023 від 07.09.2023 з додатками та додатковими угодами, інші договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо купівлі-продажу гігрометрів «ФОГ-3Г».
Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування, а також може бути використана для проведення судових експертиз.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно із ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100070001050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, щодо листування (запити, відповіді) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими юридичними особами з приводу купівлі-продажу, надання комерційних пропозицій щодо гігрометрів «ФОГ-3Г» у період 2022-2024 рр., фінансово-господарські документи, які складалися в результаті продажу гігрометрів «ФОГ-3Г» (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні видаткові, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнали обліку відвідувачів території, адміністративних будівель, складських приміщень, корпусів, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнали обліку відвантаженої продукції та в'їзду/виїзду транспортних засобів за період 2022-2024 рр., журнал обліку вироблених та поставлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гігрометрів «ФОГ-3Г» із зазначенням їх заводських та серійних номерів згідно договору №0709-1/2023 від 07.09.2023, договір №0709-1/2023 від 07.09.2023 з додатками та додатковими угодами, інші договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо купівлі-продажу гігрометрів «ФОГ-3Г», з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку) їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.02.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1