Справа № 703/5925/24
1-кс/703/134/25
про відмову у задоволенні клопотання слідчого
17 січня 2025 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за №12024250350000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12024250350000903 від 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що ОСОБА_5 17 жовтня 2024 року після переходу по фішинговому посиланню, яке виявила в чаті смт. Цвітковке, виявила списання чергових коштів в сумі 53000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказав, що 17 жовтня 2024 року вона перебувала в м. Сміла на робочому місці та зі свого мобільного телефону в чаті «Вайбер» (чат смт. Цвіткове) від місцевих жителів перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправляли ці оголошення декілька осіб. 21 жовтня 2024 року перебуваючи на роботі близько 12 години 10 хвилин їй зателефонував представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її карти були зняті грошові кошти. Взявши виписку з банку по руху коштів вона виявила, що з банківської картки НОМЕР_1 17 жовтня 2024 року о 14 годині 06 хвилин та о 14 годині 07 хвилин було знято грошові коти в сумі 29000 гривень та 24000 гривень в загальній сумі 53000 гривень.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання даної інформації може допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000903 внесені 23 жовтня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 22 жовтня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 17 жовтня 2024 року, після переходу по фішинговому посиланню, яке виявила в чаті смт. Цвіткове, виявила списання грошових коштів в сумі 53000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 22 жовтня 2024 року, остання повідомила, що 17 жовтня 2024 року вона перебувала в м. Сміла на робочому місці та зі свого мобільного телефону в чаті «Вайбер» (чат смт. Цвіткове) від місцевих жителів перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправляли ці оголошення декілька осіб. 21 жовтня 2024 року перебуваючи на роботі близько 12 години 10 хвилин їй зателефонував представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її карти були зняті грошові кошти. Взявши виписку з банку по руху коштів вона виявила, що з банківської картки НОМЕР_2 17 жовтня 2024 року о 14 годині 06 хвилин та о 14 годині 07 хвилин було знято грошові коти в сумі 29000 гривень та 24000 гривень в загальній сумі 53000 гривень.
Таким чином, з доданих до клопотання документів та вищевикладеного їх змісту, слідчим суддею встановлено, що списання коштів потерпілої ОСОБА_5 було здійснено з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Натомість, відомостей щодо списання коштів потерпілої ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або перерахування вказаних коштів на даний рахунок матеріали клопотання не містять.
Крім того, відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Однак, у клопотанні слідчого не зазначено підстав вважати, що банківський рахунок НОМЕР_1 , до інформації щодо якого слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, відкритий саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не у іншій банківській установі, а також до клопотання не додано доказів, які б підтверджували такі підстави.
Також, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
З врахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги, що слідчим не доведено та не надано належних і допустимих доказів перебування або можливості перебування у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по рахунку НОМЕР_1 , та що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024250350000903 від 23 жовтня 2024 року, слідчий суддя приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.159, 160, 163, 372 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за №12024250350000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1