Справа № 191/242/25
Провадження № 1-кс/191/36/25
17 січня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської областІ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 12024041390000933, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,
15.01.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041390000933 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту клопотання, 20.10.2024 року приблизно о 18.00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою моб. телефону НОМЕР_1 та за допомогою комп'ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 62702 гривні, які були переведено з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім'я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО 14314 від 21.10.2024).
У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 20.10.2024 року о 17 год. 27 хв. йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що потерпілий може отримати грошову допомогу. Потерпілий погодився, та виконав всі дії з телефоном, на які вказував зазначений невідомий чоловік. Після чого, потерпілий отримав декілька повідомлень, про активні дії на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку № НОМЕР_4 ). В подальшому, ОСОБА_5 виявив що з вказаної карти 20.10.2024 року знято грошові кошти в розмірі 57702 грн..
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 20.10.2024 року по 00:00 годин 21.10.2024 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_4 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки.
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024041390000933, 21.10.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до змісту витягу, 20.10.2024 року приблизно о 18.00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою моб. телефону НОМЕР_1 та за допомогою комп'ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 62702 гривні, які були переведено з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті на ім'я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 14314 від 21.10.2024).
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 20.10.2024 року по 00:00 годин 21.10.2024 року, виникла необхідність у здійсненні виїмки документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_4 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки.
Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.
Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв'язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації лише тим слідчим, які входять в групу слідчих, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, роздрукованого 13.01.2025 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 20.10.2024 року по 00:00 годин 21.10.2024 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 20.10.2024 року по 00:00 годин 21.10.2024 року;
- перекази грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1