154/283/25
1-кс/154/61/25
про надання дозволу на проведення обшуку
вступна і резолютивна частина
15 січня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Володимир клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024035510000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,
15 січня 2025 року слідчий СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі «BMW 330 XI» з номерним знаком НОМЕР_1 , 2001 року випуску (VIN: НОМЕР_2 , об'єм двигуна 2979 см), зареєстрованому за громадянином ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження № 12024035510000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , розмістивши в соціальній мережі інстаграм (mebli.co_) оголошення про продаж меблів, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5000 грн, які остання перерахувала на рахунок та банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 .
Відомості про дану подію 16.11.2024 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12024035510000631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Крім цього, 14.10.2024 близько 16 год невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про продаж яких були розміщені у мережі «Вайбер» та інших соціальних мережах, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , повторно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 12900 грн, із банківської картки АТ «Ідея Банк» рахунок НОМЕР_5 однією транзакцією, котрі були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 .
Відомості про дану подію 21.11.2024 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12024030510001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Крім цього, 07.10.2024 у період часу з 11 год 50 хв невідома особа, під приводом продажу садових меблів у соціальній мережі "Інстаграм" (mebli.co_), під час спілкування у вищевказаній соціальній мережі із ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 у сумі 10000 грн, та банківської картки АТ "УніверсалБанк" НОМЕР_7 у сумі 3000 грн, на загальну суму 13000 грн, які були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 .
Відомості про дану подію 14.12.2024 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12024030510001345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Постановою прокурора Володимирської окружної прокуратури від 08.01.2025 матеріали кримінальних проваджень № № 12024035510000631 від 16.11.2024, 12024030510001278 від 21.11.2024 та 12024030510001345 від 14.12.2024 об'єднанні в одне кримінальне провадження №12024035510000631.
Вказує, що під час досудового розслідування слідчим надано доручення оперативним працівникам СКП Володимирського РВП ГУНП у Волинській області щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані, місце їх реєстрації та фактичного проживання, номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась сім-карта мобільного оператора, банківські карки якими користуються особи, а також інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.
На виконання доручення слідчого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує мобільний телефон із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , користується автомобілем марки BMW 330 XI, д.н.з. НОМЕР_1 .
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
3) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; використовує мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_9 .
Також встановлено, що останні використовують у своїй злочинній діяльності мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 . Встановити кому саме із фігурантів належить вище зазначений номер телефону не можливо, оскільки він перебуває у їхньому спільному користуванні.
Крім цього, причетність вказаних вище осіб до вчинення кримінального правопорушення підтверджується показаннями осіб у кримінальному провадженні.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що до даного злочину можуть бути причетними:
1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує мобільний телефон із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , користується автомобілем марки BMW 330 XI, д.н.з. НОМЕР_1 .
2) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
3) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; використовує мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_9 . НОМЕР_9 .
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів, транспортний засіб «BMW 330 XI» з номерним знаком НОМЕР_1 , 2001 року випуску (об'єм двигуна 2979 см куб, колір - синій), яким користуються вказані вище особи, зареєстрований за громадянином ОСОБА_4 .
Враховуючи, що викрадені у потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 грошові кошти, а також знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення отримати у добровільному порядку органом досудового розслідування являється неможливим, оскільки існує ризик того, що дані речі можуть бути знищені, збуті або будь-яким іншим способом замінені особами, які вчинили даний злочин, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуте у результаті його вчинення та відшукування знаряддя кримінального правопорушення.
З метою об'єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у відшуканні та вилученні, шляхом проведення обшуку у транспортному засобі «BMW 330 XI» з номерним знаком НОМЕР_1 , 2001 року випуску (VIN: НОМЕР_2 , об'єм двигуна 2979 см) зареєстрованим за громадянином ОСОБА_4 , знарядь та засобів вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 30900 грн; банківських карток, які прив'язані до банківського рахунку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_10 ; банківських карток, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій; мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ; мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ; мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та іншої електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайських дій, а також інших заборонених в законному обігу речей, оскільки є достатні підстави вважати, що дані предмети знаходяться в його володінні, та відшукані речі матимуть значення речових доказів для досудового розслідування.
Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі «BMW 330 XI» з номерним знаком НОМЕР_1 , 2001 року випуску (VIN: НОМЕР_2 , об'єм двигуна 2979 см), зареєстрованому за громадянином ОСОБА_4 , відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Встановлено, що Володимирським РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024035510000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).
Згідно витягу з ЄРДР 04.10.2024 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , розмістивши в соціальній мережі інстаграм (mebli.co_) оголошення про продаж меблів, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5000 грн, які остання перерахувала на рахунок та банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 .
Крім цього, 14.10.2024 близько 16 год невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про продаж яких були розміщені у мережі «Вайбер» та інших соціальних мережах, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , повторно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 12900 грн, із банківської картки АТ «Ідея Банк» рахунок НОМЕР_5 однією транзакцією, котрі були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 .
Крім цього, 07.10.2024 у період часу з 11 год 50 хв невідома особа, під приводом продажу садових меблів у соціальній мережі "Інстаграм" (mebli.co_), під час спілкування у вищевказаній соціальній мережі із ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 у сумі 10000 грн, та банківської картки АТ "УніверсалБанк" НОМЕР_7 у сумі 3000 грн, на загальну суму 13000 грн, які були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 .
На обґрунтування доводів клопотання та доведення обставин визначених ч.5 ст.234 КПК України, слідчим надані матеріали кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні, а саме:
- заява потерпілої ОСОБА_5 від 14.10.2024 про вчинення кримінального правопорушення з додатками;
- пояснення ОСОБА_6 від 15.11.2024 та від 16.12.2024;
- заява потерпілої ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 29.10.2024 та її пояснення від 29.10.2024;
- заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 12.11.2024;
- рапорт оперуповноваженого СКП Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про встановлення осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на житло, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку;
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 16.12.2024;
- повідомлення ТСЦ МВС №0742 від 28.12.2024 про те, що транспортний засіб BMW 330ХІ, державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстровано 23.07.2022 на ОСОБА_4 . наявність у осіб, зазначених у запиті слідчого, права на керування транспортними засобами;
Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі «BMW 330 XI» з номерним знаком НОМЕР_1 , 2001 року випуску (VIN: НОМЕР_2 , об'єм двигуна 2979 см), зареєстрованому за громадянином ОСОБА_4 , з метою виявлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 30900 грн, банківських карток, які прив'язані до банківського рахунку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_4 , банківських карток, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій, мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та іншої електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайських дій, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024035510000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні, зокрема: слідчій СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГКНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчій СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшій слідчій СВ Володимирського РВПГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі «BMW 330 XI» з номерним знаком НОМЕР_1 , 2001 року випуску (VIN: НОМЕР_2 , об'єм двигуна 2979 см), зареєстрованому за громадянином ОСОБА_4 , з метою виявлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 30900 грн, банківських карток, які прив'язані до банківського рахунку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_4 , банківських карток, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій, мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та іншої електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайських дій.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлений 16.01.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1