пр. № 1-кс/759/456/25
ун. № 759/1238/25
16 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080002445 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080002445 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України.
Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з січня 2021 року по листопад 2021 року, вчинили розкрадання бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі електричної енергії.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Споживач) опубліковано оголошення про проведення процедури відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким передбачено закупівлю Управлінням освіти товару ДК 021:2015: 09310000-5 Електричної енергії (електричної енергії та супутніх послуг) 3692760 кВт?год за Лотом № 2 (Захід) на очікувану вартість закупівлі 11 262 918,00 гривень з ПДВ.
Документація про проведення відкритих торгів на закупівлю товару (електричної енергії) затверджена протоколом засідання тендерного комітету Управління освіти № 699 від 17.11.2020 зі змінами, внесеними протоколом № 790 від 11.12.2020.
Відповідно до тендерної документації єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію - 100%). Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.
За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників до аукціону допущено: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За результатом проведених торгів 05.01.2021 переможцем вказаного аукціону визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Відповідач, Постачальник) з тендерною пропозицією 2,54066967 за 1 кВт*год (без ПДВ), на загальну суму 11 258 500,00 грн (з ПДВ).
У подальшому, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу № 2 від 18.01.2021 (далі - Договір).
За положеннями п.п. 1.1., 1.2. Договору Постачальник продає електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює ініші платежі згідно з умовами цього Договору.
Найменування товару: Код за ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія та супутні послуги) по Лоту № 2 електрична енергія та супутні послуги - 3692760 кВт*год (Захід). Постачання товару за цим Договором передбачає поставку електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача за допомогою технічних засобів розподілу електричної енергії.
Очікуваний обсяг постачання електричної енергії (Додаток № 2) на період до 31 грудня 2021 становить 3868750 кВт*год та відповідає очікуваному обсягу закупівлі послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у оператора системи. Обсяги закупівлі електричної енергії можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Про зміну обсягу закупівлі товару Споживач повідомляє Постачальника шляхом надсилання на його адресу або вручення уповноваженому представнику Постачальника відповідного (п. 1.3 Договору).
Строк постачання Товару за Договором: до 31.12.2021 року включно (п. 2.1. Договору).
Згідно п. 4.1 Договору загальна ціна останнього становить: 9 382 083,33 грн, крім того ПДВ 1 876 416,67 грн, всього з ПДВ - 11 258 500,00 грн.
Ціна за 1 кіловат-годину (одиницю товару) визначена у Додатку I до Договору. Ціна за одиницю Товару за Договором включає вартість послуг операторів системи розподілу та передачі, які необхідні для виконання Постачальником умов Договору, та визначена з урахуванням витрат Постачальника на сплату митних тарифів, податків, зборів та платежів, інших витрат, які понесе Постачальник у зв'язку з виконанням Договору (п. 4.2. Договору).
Додатком 1 до Договору передбачено закупівлю 3692760 кіловат-годин електричної енергії з визначеною вартістю за одиницю товару - 3,0488 грн (з ПДВ), на загальну суму 11 258 500,00 (з ПДВ).
Згідно з положеннями п. 4.4. Договору ціна останнього не підлягає збільшенню, за виключення випадків, передбачених законодавством у сфері здійснення публічних закупівель. Зміна умов Договору в частині збільшення його ціни у випадках, визначених законодавством про публічні закупівлі, здійснюється шляхом укладення додаткової угоди про внесення змін до Договору за результатами переговорів сторін.
Пунктом 4.5.2 Договору передбачено, що ціна за одиницю товару може змінюватись у випадку збільшення ціни за одиницю товару до 10 % пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в п. 5.1 Договору.
У разі коливання ціни за одиницю товару на ринку в сторону збільшення, Постачальник письмово звертається до Споживача листом, в якому пропонує нову ціну за одиницю товару з урахуванням коливання ціни такого товару на ринку, але не більше ніж на 10 відсотків порівняно із ціною за одиницю Товару, визначеною в Договорі. Разом із листом Постачальник повинен надати оригінал довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 чи її територіального відділення чи інший уповноважений орган, який має на це повноваження, із зазначенням зміненої ціни за одиницю Товару на ринку України, яка підтверджує та обґрунтовує збільшення ціни порівняно з ціною за одиницю Товару, встановленою у Додатку 1 до Договору.
Під коливанням ціни за одиницю Товару на ринку слід розуміти будь-яку ціну зміни за одиницю товару у Довідці, порівняно із ціною за одиницю Товару, визначеною у Додатку 1 до Договору. За такої умови ціна за одиницю Товару збільшується пропорційно збільшенню середнього показника ціни у наданій Довідці відносно ціни за одиницю Товару, визначеної у Додатку 1 до Договору, але не більше ніж на 10 %.
За п. 11.1 Договору останній набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року включно, а в частині виконання зобов'язань Сторонами - до повного їх виконання. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання та до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, визначених Договором та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (п. 11.2 Договору).
Таким чином, на момент підписання Договору сторонами погоджені всі істотні умови Договору, а саме: предмет, ціна та строк виконання зобов'язань за договором відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі».
У подальшому, 31.08.2021 між сторонами укладено додаткову угоду № 1 до Договору. Пунктом 1 додаткової угоди передбачено, що у зв'язку з коливанням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону та п. 4.5.2. Договору Сторони домовилися внести зміни до п.1.2., п. 1.3. та п. 4.1 Договору. Сторонами погоджено зменшити кількість закупованого товару до 3357363 кВт*год (Захід), при цьому збільшити ціну до 3,353375 грн за 1 кВт*год (з ПДВ), тобто на 9,98 відсотків.
Додатковою угодою № 2 від 30.09.2021 сторони прийшли згоди збільшити ціну за одиницю товару до 3,68837716 грн (з ПДВ) - 9,98 %. Додатковою угодою № 3 від 29.10.2021 сторони прийшли згоди збільшити ціну за одиницю товару до 4,057214609222857 грн (з ПДВ) - 9,99 %. Додатковою угодою № 4 від 30.11.2021 сторони прийшли згоди збільшити ціну за одиницю товару до 4,462935105162554 грн (з ПДВ) - 9,99 %.
Встановлено, що підставами для внесення змін до договору та збільшення ціни за одиницю товару стали листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.08.2021, від 23.09.2021, від 12.10.2021, від 09.11.2021, а також Довідки № 1414/2 від 10.08.2021, № 1429/2 від 23.09.2021, № 1433 від 12.10.2021, № 1445/2 від 09.11.2021, видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) начебто про встановлені коливання ціни на товар у бік зростання. При цьому, в дійсності вказані довідки не містять інформації щодо коливання ціни на ринку в період між датою укладення договору про закупівлю (18.01.2021) та додатковими угодами №№ 1, 2, 3, 4 (31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021), оскільки містять відомості щодо визначення середньозваженої ціни купівлі-продажу одиниці товару на ринку «на добу наперед» (РДН). Більше того, під час визначення середньозваженої ціни купівлі-продажу одиниці товару на ринку «на добу наперед» 23.09.2021, 12.10.2021, 09.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості вихідної ціни зазначалась не ціна за одиницю товару на дату укладення договору про закупівлю (18.01.2021), а ціна за одиницю товару, що визначена в попередній додатковій угоді (31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021).
Сумарно, уклавши додаткові угоди №№ 1-4 сторони збільшили ціну за одиницю товару у порівнянні з ціною, визначеною у Договорі про закупівлю № 2 від 18.01.2021 більше ніж на 39 %. При цьому, різниця ціни за одиницю товару (кВт*год) станом на дату укладення Договору (18.01.2021) та на дату укладення Додаткової угоди № 4 (30.11.2021) становить 1,41 грн, тобто сторони збільшили ціну за одиницю товару на 46,38%.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 ), укладених за їх результатами договорів про закупівлю товарів, додаткових угод до договорів, а також документів, що підтверджують повне або часткове виконання укладених договорів, проведених взаєморозрахунків між cторонами та документів, що свідчать про безпідставне підвищення цін за одиницю товару ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим недотримано принцип максимальної економії та ефективності бюджетних коштів, в тому числі і з метою проведення товарознавчих експертиз, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12024100080002445 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий не довів необхідності вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080002445 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим із групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100080002445 від 26.07.2024 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з метою подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1) договору № 2 від 18.01.2021 укладеного за результатом процедури закупівлі, додаткових угод до Договору;
2) документів, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (накладні, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та інш.);
3) робочі проекти, документів щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (листи, протоколи, акти тощо), листів (запитів) щодо моніторингу цін та відповідей на них, чорнової документації, а також комп'ютерної техніки із електронними проектами листів;
4) документи, що підтверджують джерело походження коштів, за рахунок яких було профінансовано договори;
5) документи, на підставі яких здійснено визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.
6) копій реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , статуту (положення) в редакціях чинних в 2021-2024 роках, положень про структурні підрозділи управління, тендерний комітет, інших положень чи документи, що регулюють порядок здійснення діяльності Управління;
7) копій наказів на призначення (звільнення, перебування в декретній відпустці, відрядженні), посадових інструкцій та функціональних обов'язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та його заступників, а також голови та членів тендерного комітету за період 2021-2024 років, інформації та документів щодо перебування вказаних осіб на лікарняному та у відпустці.
Строк дії ухвали - в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1