Справа № 752/22494/24
Провадження № 1-кс/752/220/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000001126 від 01.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження № 12024100000001126 від 01.10.2024, що знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024100000001126 від 01.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення, згідно якої невстановлені особи, у період дії воєнного стану, на території України вчиняють дії спрямовані на заволодіння коштами третіх осіб у великих розмірах шахрайським шляхом.
Так, ряд осіб з різних міст України, які не є працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють перепродаж залізничних квитків на міжнародні перевезення сполученням «Київ-Варшава» (поїзд №67) та «Київ-Відень» на постійній основі, використовуючи при цьому мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, створюється штучний дефіцит квитків на вказане сполучення, шляхом викупу значної їх кількості невстановленим колом осіб, які в подальшому здійснюють перепродаж за цінами, що у два рази та більше перевищує встановлену нормовану ціну у касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час перевірки проїзних документів пасажирів співробітниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході сканування QR-коду, що містяться на вказаних квитках, неодноразово виявлялися розбіжності у проїзних документах, а саме у прізвищі та імені, та інформації, яка містилася у системі продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу даних випадків співробітниками філії встановлено, що купівлю відповідних квитків здійснено у інших осіб, що внесли відомості, які мають розбіжності із справжнім прізвищем та іменем пасажира. В ході розмови з такими пасажирами, стало відомо, що дійсно ними було придбано квитки у сторонніх осіб, а не через касу або сайт чи додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За словами таких осіб, ціна квитка, купленого у такої особи, суттєво відрізнялася від офіційно встановленої. Ціна перепродажу була завищена у 2-3 рази. Відповідна інформація підтверджується допитами свідків.
Крім того, слідством отримано дані, що підтверджують факт перепродажу проїзних квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на міжнародні сполучення через мобільний застосунок «Telegram» з метою забезпечення мобільності продажів та уникнення безпосереднього прямого контакту з потенційними покупцями та збереження своєї діяльності в тіньовій сфері продажу. Так, в ході проведення слідчих дій встановлено, що користувач мобільного застосунку «Telegram» katyagroys7, що має номер мобільного телефону НОМЕР_2 здійснює перепродаж залізничних квитків про що свідчать медіа матеріали у профілі користувача. Серед наявних особистих фотографій встановлена наявність оголошень про продаж залізничних квитків на міжнародні напрямки - з Києва/в Київ. Відповідна інформація підтверджена протоколом огляду від 03.10.2024.
Також досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, з використанням анкетних даних третіх осіб за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період дії воєнного стану, здійснюють несанкціоноване втручання у автоматизовану електронну мережу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, використовуючи облікові записи третіх осіб у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи здійснюють верифікаційні дії (підтвердження особи користувача) задля бронювання та створювання штучного дефіциту проїзних квитків на сайті та у за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без фактичної присутності власників облікових записів, які у свою чергу не повідомлені про вчинення вказаних дій.
На підставі вищевикладеного, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації в електронному та паперовому вигляді стосовно верифікаційних дій та подій, входів та виходів до електронного кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із застосуванням облікового запису мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, з якого відбувалася ідентифікація та вхід (номери телефонів та IP-адреси, фактичні місця знаходження на момент входу), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань, у період з 01.05.2024 по 20.12.2024, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, вищевказані документи та інформація, які знаходяться уволодінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться уволодінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді, а саме:
-стосовно верифікаційних дій та подій, входів та виходів до електронного кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із застосуванням облікового запису мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, з якого відбувалася ідентифікація та вхід (номери телефонів та IP-адреси, фактичні місця знаходження на момент входу), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань, у період з 01.05.2024 по 20.12.2024
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1