Єдиний унікальний номер 725/225/25
Номер провадження 1-кс/725/37/25
16.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12024262020003472 від 12.09.2024 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 11.09.2024 року о 21:23 год. за адресою: АДРЕСА_1 до Чернівецького РУП поштою надійшла заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож., АДРЕСА_2 , про те, що в період часу із 03.09.2024 року по 05.09.2024 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу акумуляторів марки Deye SE-G5. Pro, Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-АМЗ заволоділа коштами в сумі 239933 гривень, які заявник самостійно перерахував через часу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого веб сторінки видалили, та всі контакти не відповідають, спричинивши матеріальної шкоди.
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_1 з 03.09.2024 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних власника рахунку на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_1 з 03.09.2024 року по 16.01.2025 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних власника рахунку на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_1 з 03.09.2024 року по 16.01.2025 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних власника рахунку на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1