Єдиний унікальний номер 725/12113/24
Номер провадження 1-кс/725/2323/24
15.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12023262020004725 від 12.12.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 11 грудня о 11:56 год. звернулася гр-ка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 30.11.2023 року біля 17:11 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електроннообчислювальну техніку, перерахувала з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 гроші в сумі 48510 грн., спричинивши матеріальної шкоди.
Відповідно до показів потерпілого, списання грошових коштів відбулося на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Працівниками ДКПНП в Чернівецькій області здійснювалось виконання доручення від 06.11.2024 року вих. № 39-СВ/1946Д у кримінальному провадженні від 12.12.2023 року №12023262020004725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час виконання доручення проведено огляд оптичного диску на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку. Здійснено аналіз виписки по картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які видані на ім'я ОСОБА_6 , та встановлено,що з карти N? НОМЕР_4 відбулись наступні операції:
30.11.2024 року о 15:02:13 відбувся переказ коштів в розмірі 5000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_6 .
Та з карти № НОМЕР_5 відбулись наступні операції:
30.11.2024 року о 17:22:53 відбувся переказ коштів в розмірі 8798 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_7 .
30.11.2024 року о 18:03:46 відбувся переказ коштів в розмірі 9932 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення використовує банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відповідно до рапорту ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України було встановлено, що дані картки належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку особи, з якого було перераховано кошти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 30.11.2024 року по час виконання ухвали із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
інформації про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 30.11.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;
в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 30.11.2024 року по теперішній час.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 30.11.2024 року по 15.01.2025 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
інформації про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 30.11.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;
в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 30.11.2024 року по 15.01.2025 року, підлягає задоволенню.
В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 30.11.2024 року по 15.01.2025 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
інформації про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 30.11.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;
в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 30.11.2024 року по 15.01.2025 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1