Справа № 645/301/25
Провадження № 1-кс/645/101/25
16 січня 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190000080 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025221190000080 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, зі змісту клопотання вбачається, що невстановлені особи 12.01.2025 знаходячись в приміщенні супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили крадіжку грошових коштів у розмірі 6800 грн., з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП № 695 від 13.01.2025).
За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових за №12025221190000080 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав наступні показання - 12.01.2025 року він зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 щоб зняти зі своєї банківської картки гроші у банкоматі у сумі 500 гривень. Знявши ці кошти в 13 год. 51 хв. у банкоматі вийшов із супермаркету та зайшов до майстерні яка займається ремонтом телефонів поруч. Знаходячись там, через 5 хвилин згадав що забув у банкоматі картку з якої я знімав гроші. Повернувся одразу до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до банкомату та побачив що там вже немає його картки. Одразу нажаль не міг зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки телефон знаходився у несправному стані. Наступного дня, 13.01.2025 зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив відсутність грошових коштів на своїй картці. Невідомі особи 12.01.2024 починаючи з 13 год 58 хв. здійснювали оплату у різних магазинах банківською карткою ОСОБА_5 .. Він одразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де співробітниця зробила роздруківку про рух грошових коштів, згідно якої здійснено 29 транзакцій по оплаті товарів карткою ОСОБА_5 . Загальна сума завданого збитку потерпілому складає приблизно 6600 гривень.
Номер карти з якої потерпілий знімав гроші та забув у банкоматі - НОМЕР_2 (номер повністю нажаль не пам'ятає, ці дані із додатку «Приавт 24». 13.01.2025 він заблокував цю картку, та отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 взамін втраченої.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2025 за період 12.01.2025-12.01.2025 про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
Згідно виписки встановлено, що невідома особа (особи) здійснювали оплату банківською карткою потерпілого ОСОБА_5 в наступних магазинах: - Аптека ( АДРЕСА_3 ) на суму 170 грн 80 коп 12.01.2025 в 13 год. 58 хв.; - Перша соціальна аптека ( АДРЕСА_4 ) на суму 156 грн 70 коп. в 14 год. 09 хв. 12.01.2025; - ІНФОРМАЦІЯ_7 (Харків) на суму 210 грн в 14 год. 13 хв. 12.01.2025; - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ) на суму 192 грн. 50 коп. в 14 год. 27 хв. 12.01.2025; - ATTYKA KIOSK 191 (м. Харків) на суму 119 грн. 60 коп. в 14 год. 28 хв. 12.01.2025; - ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ) на суму 256 грн. 68 коп в 14 год. 31 хв. 12.01.2024 та на суму 390 грн. 44 коп. в 14 год. 33 хв. 12.01.2025; - Магазин продукти ( АДРЕСА_5 ) на суму 335 грн. 20 коп. в 14 год. 36 хв. 12.01.2025; - ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_6 ) на суму 420 грн. в 14 год. 43 хв. 12.01.2025; - Аптека 911 ( АДРЕСА_7 ) на суму 346 грн. 20 коп. в 14 год. 49 хв. 12.01.2025; - Мясо ( АДРЕСА_7 ) на суму 374 грн. 15 коп. в 14 год. 51 хв. 12.01.2025; - Аврора ( АДРЕСА_6 ) на суму 220 грн в 15 год. 15 хв. 12.01.2025; на суму 278 грн в 15 год. 26 хв. 12.01.2025; на суму 178 грн. в 15 год. 26 хв. 12.01.2025; на суму 99 грн в 15 год. 27 хв. 12.01.2025; на суму 187 грн. в 15 год. 36 хв. 12.01.2025; на суму 198 грн. в 15 год. 38 хв. 12.01.2025; - Аттика ( АДРЕСА_5 ) на суму 420 грн. в 15 год. 44 хв. 12.01.2025 та на суму 53 грн. 80 коп. в 15 год. 45 хв. 12.01.2025; - KYSET TT 794 ( АДРЕСА_8 ) на суму 264 грн в 15 год. 50 хв. 12.01.2025; - Салтівський м'ясокомбінат ( АДРЕСА_5 ) на суму 156 грн. 58 коп. в 15 год. 53 хв. 12.01.2025; - Магазин продукти ( АДРЕСА_5 ) на суму 160 грн. 70 коп. в 15 год. 56 хв. 12.01.2025 - Аптека низьких цін ( АДРЕСА_5 ) на суму 284 грн. 90 коп. в 16 год. 00 хв. 12.01.2025; - ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 ) на суму 213 грн. 20 хв. в 16 год. 05 хв. 12.01.2025; - Аптека № НОМЕР_5 ТОВ ФАРМАЦІЯ ( АДРЕСА_5 ) на суму 212 грн. в 16 год. 06 хв. 12.01.2025; - Овочі та фрукти ( АДРЕСА_5 ) на суму 116 грн. 20 хв. в 16 год. 09 хв. 12.01.2025; - BUFET (м. Харків) на суму 260 грн. в 16 год. 14 хв. 12.01.2025; на суму 80 грн. в 16 год. 15 хв. 12.01.2025; на суму 55 грн. в 16 год. 17 хв. 12.01.2025.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: - надання фото - відеозаписів з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 13:45 до 14:00 12.01.2025, - сума встановленого ліміту здійснення оплати банківською карткою (пластиковою) НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою чіпу через електронний термінал, без введення пін-коду в період 12.01.2025 яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Також, слідчий вказав, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Потерпілий в судове засідання не з'явився, повідомлений про дату, час та місце слухання справи належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025221190000080 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190000080 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса для листування: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
- надання фото - відеозаписів з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 13:45 до 14:00 12.01.2025;
- суми встановленого ліміту здійснення оплати банківською карткою (пластиковою) НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою чіпу через електронний термінал, без введення пін-коду в період 12.01.2025.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.03.2025 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 16.01.2025 р.
Cлідчий суддя ОСОБА_1