Дата документу 14.01.2025Справа № 554/350/25
Провадження № 1-кс/554/1207/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175440000009 від 07.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи та мобільних операторів. Своє клопотання мотивує наступним.
07.01.2025 року до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась мешканка с. Стасі Полтавського району ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
07.01.2025 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175440000009з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що з метою додаткового заробітку в мережі ІНТЕРНЕТ знайшла рекламне оголошення про надання послуг на платформі, суть якої полягала виконанні певних завдань, пов'язаних з оплатою рахунків. В подальшому, за успішне виконання завдань на рахунок повинні були б бути перераховані бонуси -заробітна плата. Так, в додатку Телеграм від адміністратора “ ОСОБА_5 », ім'я користувача - ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_4 отримала ряд завдань, пов'язаних з оплатою відповідних рахунків, та після переказу коштів на вказані рахунки заробітної плати не отримала.
Так, потерпіла ОСОБА_4 з метою виконання завдання, з власної картки перерахувала на картки різних банків грошові кошти загальною сумою 128584 гривень, а саме:
- 05.11.2024 о 16:56 на картку НОМЕР_1 в сумі 10000 грн.;
- 05.11.2024 о 17:35 на картку НОМЕР_2 в сумі 26800 грн.;
- 07.12.2024 о 12:33 на картку НОМЕР_3 в сумі 14000 грн.;
- 07.12.2024 о 12:59 на картку НОМЕР_4 в сумі 9000 грн.;
- 16.12.2024 о 17:49 на картку НОМЕР_5 в сумі 17440 грн.;
- 20.12.2024 о 12:42 на картку НОМЕР_6 в сумі 9744 грн.;
- 20.12.2024 о 13:37 на картку НОМЕР_6 в сумі 19000 грн.
- 20.12.2024 о 14:15 на розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , найменування ОСОБА_7 в сумі 20800 гривень.
Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , при введенні ВІN-коду банківської картки НОМЕР_4 встановлено, що даний рахунок виданий КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною карткоюКНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на яку 07.12.2024 року о 12:59 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 9000 гривень.
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 06.12.2024 по 00 год. 00 хв. 09.01.2025, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 07.12.2024.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 07.01.2025 року до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась мешканка с. Стасі Полтавського району ОСОБА_4 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
07.01.2025 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175440000009з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформаціїу Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на які 07.12.2024 було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 06.12.2024 по 00 год. 00 хв. 09.01.2025, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 09.01.2025 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1