Дата документу 14.01.2025Справа № 554/10710/24
Провадження № 1-кс/554/1205/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175440000383 від 26.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи та мобільних операторів. Своє клопотання мотивує наступним.
25.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся мешканець с. Балясне Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
26.09.2024 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024175440000383з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.09.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж трактора, у звязку з чим 22.09.2024 року зателефонував на номер, що був вказаний на сайті НОМЕР_1 і в ході бесіди з чоловіком, який представився ОСОБА_5 , останній сказав сплатити завдаток. Так, 23.09.2024 рокуза вказівкою ОСОБА_5 на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку останній ОСОБА_4 надіслав у «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти у сумі 8000 гривень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Наступного дня, близько 09:00 год. на мобільний телефон дружини потерпілого зателефонував водій ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_4 , який повідомив про необхідність оплати повної суми трактора, тому ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул.Незалежності, здійснив другу оплату в розмірі 87220 грн. на карту № НОМЕР_5 , на ім'я ОСОБА_7 . При цьому оплату здійснив трьома платежами, а саме о 10:25 платіж на суму 29999 гривень, о 10:27 платіж на суму 29999 гривень та о 10:30 платіж на суму 27222 гривень. В подальшому, після оплати всієї суми, трактор не було доставлено потерпілому, мобільні термінали вимкнені.
27.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_8 від 17.10.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 . Одразу після зарахування вказаних коштів на банківський рахунок ОСОБА_9 , грошові кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_6 , що виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 24.09.2024 о 10:59:45 грошові кошти в сумі 29999,0 грн., 24.09.2024 о 11:01:44 грошові кошти в сумі 29999,0 грн. та 24.09.2024 о 11:06:40 грошові кошти в сумі 26502,0 грн..
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , на яку 24.09.2024 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 .
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 00 год. 00 хв. 23.10.2024, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_6 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 23.10.2024.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 .
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 25.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся мешканець с. Балясне Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
26.09.2024 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024175440000383з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення даної інформаціїу відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , на яку 24.09.2024 о 10:59:45, о 11:01:44 та о 11:06:40 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 ; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 23.09.2024 по 00 год. 00 хв. 23.10.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_6 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_6 станом на 00 год. 00 хв. 23.10.2024 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1