Дата документу 14.01.2025Справа № 554/8149/24
Провадження № 1-кс/554/1278/2025
14.01.2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170440000683 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні СВ ВП№1 Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170440000683 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення голови комісії з реорганізації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що під час перевірки було встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на чолі з головним бухгалтером ОСОБА_4 протягом 2023-2024 здійснювалось внесення завідомо не правдивих відомостей до тарифікаційних списків працівників, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для формування замовлення на фінансування заробітної плати, зокрема до тарифікаційних списків було внесено відомості щодо осіб, які фактично були звільненні.
На підставі замовлень на фінансування та вказаних тарифікаційних списків, які подавались в якості підтвердження потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось фінансування фонду заробітної плати закладу. В подальшому посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок сформованого надлишку коштів, які становили заробітній фонд закладу було здійснено безпідставне нарахування премій ряду працівників бухгалтерії та молодшому медичному персоналу закладу. Загалом нарахування премій було здійснено близько 12 працівникам закладу протягом 2023-2024 у сумі від 20 000 до 30 000 грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що працювала на посаді медичної сестри, приблизно на початку 2023 року до неї підійшла головний бухгалтер ОСОБА_4 та запропонувала отримувати більші премії, пояснивши це тим, що це буде лише плюсом під час відпусток. Погодившись на це їй почали щомісячно нараховувати премії в сумах від 10 000 до 20 000 грн. В той час як здійснювалось нарахування премії, то того ж дня телефонувала ОСОБА_4 та озвучувала суму яку їй потрібно повернути готівкою наручно.
Вищевказане може свідчити, про вчинення привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з чим, у вказаних діях посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти фонду заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальша виплата заробітної плати працівникам здійснюється з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім того, в ході досудового розслідування аналізом особових рахунків працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено осіб, які протягом періоду роботи у закладі отримували завищені премії при отриманні заробітної плати, а також встановлено їх номери карткових рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на які здійснювалась виплата заробітної плати, зокрема:
- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_35 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках, які відкриті у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 :
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 ,
а саме: відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.06.2024,
відомостей по банківських (карткових) рахунках:
ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.06.2024, а саме:
Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.
Відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу.
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
А також відомостей по наступних банківських (карткових) рахунках осіб:
- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, а саме:
Відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу.
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_35 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1