Справа № 185/9296/24
Провадження № 1-кс/185/63/25
15 січня 2025 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041370001291від 02 вересня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до мобільного пристрою, марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ОСОБА_9 та який було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 для проведення огляду вказаного телефону, а саме виключно imei, назв додатків, зміни облікового запису (ICLOUD, оскільки без вказаного облікового запису неможливе встановлення додатків інтернет-банкінгу), без втручання в приватне спілкування та в подальшому проведення слідчого експерименту з метою входу до викачаних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення єдиного унікального ідентифікатора мобільного пристрою в банківських установах та подальшого порівняння унікального номеру з вищенаведеними ідентифікаторами, оскільки вказаний ідентифікатор можливо отримати тільки після авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму приблизно 200 000 грн.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041370001291від 02 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які пояснили, що в них мається онук ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який наразі перебуває в місцях позбавлення волі та в єдружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та дитина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З 2022 року ОСОБА_9 та її дитина ОСОБА_13 проживали разом з потерпілими. Оскільки ОСОБА_10 та його дружина погано розбираються в послугах інтернет-банкінгу, дружина онука допомагала поповнювати рахунки за комунальні послуги та таким чином мала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який мається в мобільному телефоні дружини ОСОБА_10 , тобто знала пароль для входу. В лютому 2024 року до останніх у гості прийшла донька ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для того, аби перерахувати грошові кошти з банківської карти та надалі донька помітила, що з кредитної банківської карти у 2023 року зникли грошові кошти у сумі 23 000 грн. Надалі, в травні місяці 2024 року ОСОБА_11 заблокували всі картки, а саме 1 картка для виплат (пенсійна), та 1 кредитна карта, про вказане останні повідомили своїй доньці та почали розбиратися в ситуації. Як з'ясувалося банківські картки (рахунки) було заблоковано, оскільки був вхід з невідомого пристрою, а саме з іншого телефону. Отримавши у банківських установах виписки по рахунках побачили що кошти з їх карток перераховані на картку, яка належить ОСОБА_9 .
У ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_5 , банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 , карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_7 , які поміщено та упаковано до с.п. № KIV 3103388, мобільний телефон, марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 , які упаковано та поміщено до с.п. № KIV 3103387.
У ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- банківська карта, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 , упаковано та опечатано до с.п. № HYQ 0070357.
17 вересня 2024 року вищевказані речі було визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 12024041370001291.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 користуються мобільними пристроями з операційною системою «Android»
У ході отримання тимчасового доступу з банківських установ по картам потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було встановлено, що вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено з пристроїв «Іphone 7» та «Іphone11», яким банківською установою було присвоєно єдиний унікальний номер, в тому числі мобільному телефону, марки «Іphone 7» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було присвоєно ідентифікатор за № 9A6AC085-548C-4D7F-87AC-BF76044A11E9 та мобільному пристрою «Іphone11» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було присвоєно ідентифікатор за № D638FB35-3D28-43E9-9BBB-D892722BFB7D, операційні системи яких IOS. Також мобільному телефону, марки «Іphone 7» банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було присвоєно ідентифікатор device_id=62dac616ae5b63192b883e54. Виходячи з наведеного вхід до вищевказаного додатку, який прив'язаний до рахунків потерпілих було здійснено через сторонні пристрої, які мають вказані ідентифікатори. Внаслідок чого виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту з мобільним телефоном, марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 , а саме здійснення входу з вищевказаного пристрою до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в акаунт, який належить потерпілій ОСОБА_11 та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в акаунт з рахунками потерпілого ОСОБА_10 з метою встановлення унікального ідентифікатору, присвоєного банківською установою. ОСОБА_9 було запропоновано провести слідчі дії з мобільним телефоном, марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 , який було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , проте остання відмовила.
З метою отримання додаткових відомостей на підтвердження даних щодо неправомірної діяльності або спростування вказаних даних, з метою отримання інформації щодо особи яка причетна до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у слідства виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту, у ході якого буде здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до яких прив'язані рахунки потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з мобільного пристрою мобільного терміналу системи зв'язку (інформації, що міститься в терміналі) (мобільний телефон, марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 ), який знаходився у володінні ОСОБА_9 , та який було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за використанням якого здійснювався вхід до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на карту ОСОБА_9 та стороннім особам.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до мобільного пристрою марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ОСОБА_9 та який було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041370001291від 02 вересня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до мобільного пристрою, марки «Iphone 7», IMEI 1: НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ОСОБА_9 та який було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 для проведення огляду вказаного телефону, а саме виключно imei, назв додатків, зміни облікового запису (ICLOUD, оскільки без вказаного облікового запису неможливе встановлення додатків інтернет-банкінгу), без втручання в приватне спілкування та в подальшому проведення слідчого експерименту з метою входу до викачаних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення єдиного унікального ідентифікатора мобільного пристрою в банківських установах та подальшого порівняння унікального номеру з вищенаведеними ідентифікаторами, оскільки вказаний ідентифікатор можливо отримати тільки після авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15 березня 2025 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1