Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія:
14 січня 2025 року Справа № 608/1036/24
Номер провадження1-кс/608/46/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в матеріалах досудового розслідування за №12024216110000083 від 15.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавач вказала, що 14.04.2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «ГАЗ 53». Цього ж дня останній зв'язався із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 в ході розмови домовився про умови купівлі автомобіля. В подальшому цього ж дня, близько 21:45 години ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своєму телефоні перерахував із своєї банківської картки на картку вказану власником оголошення НОМЕР_2 гроші у сумі 10 000 грн. Після цього власник оголошення - ОСОБА_6 зателефонував до заявника та просив перерахувати ще 30 000 гривень. ОСОБА_5 домовився, що гроші перерахує вранці, оскільки у нього недостатньо коштів на картці. 15.04.2024 року вранці заявник зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та звернувся на лінію « НОМЕР_3 ».
15.04.2024 року відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №12024216110000083.
Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля марки «ГАЗ 53». Цього ж дня останній зв'язався із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 в ході розмови домовився про умови купівлі автомобіля. В подальшому цього ж дня, близько 21:45 години ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своєму телефоні перерахував із своєї банківської картки на картку вказану власником оголошення НОМЕР_2 гроші у сумі 10 000 грн. Після цього власник оголошення - ОСОБА_6 зателефонував до заявника та просив перерахувати ще 30 000 гривень. ОСОБА_5 домовився, що гроші перерахує вранці, оскільки у нього недостатньо коштів на картці. 15.04.2024 року вранці заявник зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та звернувся на лінію « НОМЕР_3 ».
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без її участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю у відповідності до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; дізнавачем СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено, що є підстави вважати, що інформація стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 ; дана інформація може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.03.2024 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: (підпис)
Згідно з оригіналом
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12024216110000083 від 15.04.2024 року.
Ухвала набрала законної сили «14» січня 2025 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.
Секретар: