Справа № 588/30/25
Провадження № 1-кс/588/14/25
15 січня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000329 від 27.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200540000329 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.12.2024, близько 16:00 год. їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що треба оновити дані по карткам потерпілої, в ході якої вона назвала свої персональні дані, а також пароль та логін від застосунку до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпіла виявила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 9246 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_3 було виявлено дві транзакції на суми 10520 грн. та 14070 грн. Всі грошові кошти було переказано на карту № НОМЕР_4 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 33366 грн.
В ході допиту потерпіла повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картковому рахунку.
02.01.2025 отримано відповідь від управління протидії кіберзлочинів в Сумській області, згідно якої грошові кошти потерпілої були перераховані 25.12.2024 на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому було з'ясовано, що вказана банківська карта належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , що має суттєве значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 25.12.2024 по 00:00 годин 29.12.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 , належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000329 від 27.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.12.2024, близько 16:00 год. їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що треба оновити дані по карткам потерпілої, в ході якої вона назвала свої персональні дані, а також пароль та логін від застосунку до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпіла виявила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 9246 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_3 було виявлено дві транзакції на суми 10520 грн. та 14070 грн. Всі грошові кошти було переказано на карту № НОМЕР_4 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 33366 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 3).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписки по картковим рахункам, відкритим на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4-7).
Також на виконання доручення слідчого управлінням протидії кіберзлочинів у Сумській області було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були перераховані 25.12.2024 на банківську карту № НОМЕР_4 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 8-9).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 25.12.2024 по 00:00 годин 29.12.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_4 , належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 лютого 2025 року включно.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1