Справа № 521/20223/24
Номер провадження:1-кс/521/264/25
14 січня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №12024163470000853 від 22.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.
З клопотання вбачається, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця листопада 2024 року, ОСОБА_4 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків здійснював ряд дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також сприяв їх вчиненню порадами, вказівками та доведення таких дій до кінцевого результату.
При цьому, ОСОБА_4 , розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення інших осіб, які будуть об'єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, не пізніше кінця листопада 2024 року, вступив у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Отже, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці, невстановлена особа на ім'ям ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з ОСОБА_4 , якому він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.
Так, 03.12.2024, з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» зізвонилася з ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_6 про те, що має зв'язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови, за грошову винагороду.
В подальшому, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході телефонних розмов, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв'язки, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_6 в момент самого незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_6 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 8000 доларів США після безпосереднього перетину державного кордону України та в'їзду на територію Республіки Молдови, на що ОСОБА_6 надав свою згоду.
10.12.2024, приблизно о 08 години 00 хвилин, ОСОБА_4 діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на організацію та здійснення незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками під керівництвом невстановленої особи на ім'я ОСОБА_5 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» зателефонував ОСОБА_6 та повідомив останньому, що йому необхідно прибути до продуктового магазину «Універсам», розташованого по вулиці Фонтанська дорога, 12/10 у місті Одеса.
В подальшому ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 направились на АС «Старосінна», розташовано на Старосінній площі, 1А/2 у м. Одесі, де сіли у маршрутне таксі БАЗ «Еталон», д.н.з. НОМЕР_1 сполученням Одеса - Балта, де о 13:45 годин цього ж дня розпочали рух.
Під час руху, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка перебувала на території Республіки Молдова, де і повинна була зустріти ОСОБА_6 , з метою доведення їх спільного умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_6 в момент самого перетинання кордону, а саме, щоб останній мав при собі чоботи, плащ, термос та воду, оскільки буде піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску на території Одеської області, що межує з Республікою Молдовою з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону поза межами пункту пропуску.
Надалі, 10.12.2024 приблизно о 17 год. 54 хв. ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_4 прибули до міста Балта Одеської області та направились у двір будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де о 18 годині 07 хвилин ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 передав останньому, який діяв у групі разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_5 , імітаційні грошові кошти у розмірі 8 000 тисяч доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.12.2024 становило 332 000 гривень) за здійснення незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.
За даним фактом 22.11.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024163470000853 за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України.
В подальшому по вказаним матеріалам надано доручення співробітникам НОМЕР_2 прикордонного загону Державної прикордонної служби України та співробітникам УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.
У відповідь на вказане доручення отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 справа № 521/20223/24 провадження 1-кс/521/216/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ;
- коробка від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробка від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- грошові кошти у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953.
Після проведення огляду коробки з-під мобільних телефонів були упаковані до сейф пакету Національної поліції України №RIC 2107313, грошові кошти були поміщені до сейф пакету Національної поліції України №ICR 0145904.
11.01.2025 вищевказані речі визнано речовими доказом у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилучених речей, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; коробки від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробки від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; грошових коштів у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953, які визнано речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Підставою тимчасово вилучення майна згідно п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є те, що вилучені предмети, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; коробка від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробка від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; грошові кошти у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953, відносяться до речей, які зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.
Підставами арешту майна, а саме вилучених предметів: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; коробки від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробки від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; грошових коштів у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є наявність розумних підозр, які свідчать про те що вказані предмети є доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; коробки від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробки від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; грошових коштів у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953, є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищезазначеного майна.
Метою накладення арешту згідно п.1, п.11 ч.2 ст.170 КПК України, є збереження речових доказів, якими є - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; коробка від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробка від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; грошові кошти у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, їх арешт потрібен для позбавлення власника можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного, та об'єктивного рішення.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву в якій підтримала клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв'язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №12024163470000853 від 22.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 210930-20, д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; коробку від мобільного телефону моделі Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; та коробку від мобільного телефону Realmi 12 з ІМЕЙ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; грошові кошти у сумі 3500 гривень: 3 купюри номіналом 1000 гривень наступними серіями: ЯБ0206621, ЄР 2670380, ЕР2670389; 1 купюра номіналом 500 гривень серії ГМ 1788953 - без права на відчуження, розпорядження та користування, та які вилучені під час проведення обшуку 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 .
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1