про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
15 січня 2025 рокуСправа № 495/11191/24
Номер провадження 1-кс/495/89/2025
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Білгороді-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
14.01.2025 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання (слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162240001726 від 03.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162240001726 від 03.12.2024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, було встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 в ході шахрайський дій зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку правопорушника № НОМЕР_2 21.10.2024 двома транзакціями у період часу з 11:10 по 12:00 перевів грошові кошти на загальну суму 11300 грн.
Також, ОСОБА_6 28.09.2024 приблизно о 13:39 в ході шахрайський дій правопорушника, зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку правопорушника № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн.
Крім того, ОСОБА_7 26.10.2024 в період часу з 13:15 по 14:20 годин, в ході шахрайських дій, зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку правопорушника № НОМЕР_2 , двома транзакціями перерахував грошові кошти на загальну суму 3300 грн.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані відомостей щодо руху коштів з банківських карток потерпілих, а саме:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2024 по 30.10.2024;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується банківською карткою № № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 01.10.2024 по 30.10.2024.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відомості, що містяться у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить охоронювану законом таємницю.
Позиції сторін
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Мотивація суду
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162240001726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо руху коштів з банківських карток
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2024 по 30.10.2024;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується банківською карткою № № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 01.10.2024 по 30.10.2024.
Ухвала діє строком до 14.03.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_20